2014 年度监事会工作报告




                     广东全通教育股份有限公司

                      2014 年度监事会工作报告

    报告期内，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的
精神，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作,维护
公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、
董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员
履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。
     一、2014 年度监事会工作情况
     报告期内,公司监事会共召开了 7 次会议,具体情况如下：
    1、2014 年 2 月 23 日召开了第二届监事会第二次会议，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行投资理财的议案》。
    2、2014 年 3 月 28 日召开了第二届监事会第三次会议，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了《2013 年
度监事会工作报告》、《公司 2013 年年度报告》及其摘要、《2013 年度财务决算
报告》、《2013 年度利润分配预案》、《2013 年度内部控制自我评价报告》、《关于
变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》、《关于续聘
2014 年度审计机构的议案》。
    3、2014 年 4 月 23 日召开了第二届监事会第四次会议，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了《2014 年
第一季度报告》。
    4、2014 年 7 月 5 日召开了第二届监事会第五次会议，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了《关于以募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
    5、2014 年 7 月 16 日召开了第二届监事会第六次临时会议，会议应到监事 3
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人，实到监事 3 人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了《关于
投资设立教育产业并购基金的议案》。
    6、2014 年 8 月 7 日召开了第二届监事会第七次会议，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了《<2014 年
半年度报告>及其摘要》、《关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    7、2014 年 10 月 23 日召开了第二届监事会第八次会议，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了《2014 年
第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。


    二、监事会对 2014 年度公司运作的独立意见
    1、公司依法运作情况
    监事会成员通过列席本年度董事会会议，参与了公司重大经营决策讨论及经
营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。
    监事会认为：2014 年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大
会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公
司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，
以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或
损害公司和股东利益的行为。
    2、公司财务情况
    监事会认为：公司财务会计内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好，
无重大遗漏和虚假记载。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2014 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真
实、客观和公正地反映了公司 2014 年度的财务状况和经营成果。
    3、公司募集资金使用情况
    监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督核查，监事会认为：公
司募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金管理制度》
等有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规存放和使用募集资金的情
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形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    公司董事会编制的《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项说明》
真实、准确、完整地反映了公司 2014 年度募集资金存放与使用情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    4、公司关联交易情况
    报告期内，公司无关联交易及关联方资金占用的情形。
    5、对外担保及股权、资产置换情况
    报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。
    6、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
    公司依法建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期公司严格执行了
相关制度，未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公
司及相关人员未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情
况。
    7、对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
       监事会对公司董事会编制的《2014 年度内部控制自我评价报告》及公司内
部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，监事会认为：公司已建立了较
为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。


       三、公司监事会 2015 年度工作计划
       公司监事会将认真遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪
尽职守，督促公司规范运作。2015 年工作重点做好以下几方面的工作：
    1、监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事
会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，
从而更好地维护股东的权益。
    2、监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司经营情况的监督检查，
进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强
对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
    3、认真学习证券市场监管重点和新的政策法规要求，提高本公司监事会工
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作能力和效率，继续维护好全体股东利益。
    4、持续增强与监管部门的沟通和联系，适应上市公司的监管需要。严格按
照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，
维护公司和全体股东的权益。




                                         广东全通教育股份有限公司监事会
                                                2015 年 4 月 8 日