股票简称：全通教育             股票代码：300359   公告编号：2015-036




                     广东全通教育股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




   广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议会议通知于2015年3月28日以电子邮件方式通知了公司全体监事，会议于2015
年4月8日（星期三）下午13:00点在中山市东区盛景尚峰5座18楼公司会议室以现
场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参与表决监事3人。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的
规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席喻进先生主持。
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
监事认真审议各项议案，以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
    一、审议通过《2014年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2014
年度监事会工作报告》。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。


   二、审议通过《2014年年度报告》及其摘要。
    监事会认为：公司《2014年年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、法
规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。


    三、 审议通过《2014年度财务决算报告》。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。


    四、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。


    五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求
和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对
公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行
提供保证。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    六、审议通过《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明》。
   监事会认为，2014年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》以及相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募
集资金的情形。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。
   具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于募集资
金2014年度存放与使用情况的专项说明》。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    七、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2015年度审计机构的议案》。
   表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。


   特此公告。




                                     广东全通教育股份有限公司监事会
                                                  2015 年 4 月 8 日