股票简称：全通教育           股票代码：300359       公告编号：2015-047




                     广东全通教育股份有限公司
                     2014年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示 ：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


   一、会议召开和出席情况
    广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会会议通
知于2015年4月10日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开，其中，现场会议于2015年5月6日（星期三）下午14:30在中山市东
区盛景尚峰5座18层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
时间为2015年5月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00的任
意时间。
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共27人，代表有表
决权的股份数为68,121,264股，占公司有表决权股份总数的70.0836%。 其中：
出席现场会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份数为61,767,250
股，占公司有表决权总股数的63.5466%；通过网络投票的股东共15人，代表有表
决权的股份数为6,354,014股，占公司有表决权总股数的6.5371%。其中，单独或

                                   1
者合计持有本公司5%以下股份的中小股东及股东代理人共25人，代表有表决权的
股份数为16,550,464股，占公司有表决权总股数的17.0272%。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长万坚军先生主持，公司部分
董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召
开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、议案审议和表决情况
    出席会议的股东及股东代表认真审议并以现场记名投票、网上投票表决的方
式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2014年年度报告》及其摘要
    表决结果：同意68,121,264股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意
16,550,464股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权
股份总数 100% ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份
股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。


    2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
    表决结果：同意68,121,264股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意
16,550,464股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权
股份总数 100% ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份
股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。



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    3、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
    表决结果：同意68,121,264股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意
16,550,464股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权
股份总数 100% ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份
股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。


    4、审议通过了《2014年度财务决算报告》
    表决结果：同意68,121,264股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意
16,550,464股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权
股份总数 100% ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份
股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。


    5、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    表决结果：同意68,121,264股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意
16,550,464股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权
股份总数 100% ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份
股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。

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    6、审议通过了《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意68,121,164股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意
16,550,364股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权
股份总数 99.9994% ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下
股份股东所持表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议对此议案表
决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。


    7、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意68,121,264股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意
16,550,464股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权
股份总数 100% ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份
股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。


    8、审议通过了《关于变更公司名称、注册地址和注册资本并修改<公司章程>
的议案》
    表决结果：同意68,121,264股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意
16,550,464股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权
股份总数 100% ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份

                                   4
股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。


    9、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2015年度审计机构的议案》
    表决结果：同意68,121,264股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意
16,550,464股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权
股份总数 100% ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份
股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。
    三、律师发表见证意见：
    北京市竞天公诚律师事务所侯敏律师、马宏继律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程
序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；
本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、广东全通教育股份有限公司2014年度股东大会会议决议；
    2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于广东全通教育股份有限公司2014
年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                        广东全通教育股份有限公司董事会
                                                     2015 年 5 月 6 日

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