广东全通教育股份有限公司

      关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的说明



   广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”、“全通教育”）拟以发行股
份及支付现金方式购买北京继教网技术有限公司（以下简称“继教网技术”）、西
安习悦信息技术有限公司（以下简称“西安习悦”）100%股权并募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。现就公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况说
明如下：

   公司分别于 2015 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议和 2015 年 4
月 8 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投
资项目的议案》，公司决定终止“全网多维家校互动教育服务平台研发及运营项
目”，并将部分结余募投资金（含利息收入）用于收购与公司主营业务相关的河
北皇典电子商务有限公司（以下简称“河北皇典”）股权及并对其增资。2015 年
3 月 23 日，公司与河北皇典及其全体股东签署了《关于河北皇典电子商务有限
公司的股权转让及增资协议》，河北皇典控股股东田运超将其所持河北皇典 25%
的股权作价人民币 2,450.00 万元转让给公司。同时，公司将向河北皇典增资人民
币 2,912.00 万元。通过股权收购及增资，公司将持有河北皇典 51%的股权。

   上述收购资产业务与本次重大资产重组收购的资产不属于同一交易方所有
或者控制，但河北皇典与本次交易标的具有类似的业务范围，因此收购河北皇典
与本次交易合并构成重大资产重组。

   （以下无正文）
（本页无正文，为《广东全通教育股份有限公司关于本次重大资产重组前十二个
月内购买、出售资产的说明》之盖章页）




                                             广东全通教育股份有限公司


                                                      2015 年 5 月 22 日