股票简称：全通教育           股票代码：300359        公告编号：2015-069




                     广东全通教育股份有限公司
               2015年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示 ：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日在中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开
2015 年第三次临时股东大会的通知》。本次会议采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开，其中，现场会议于2015年6月24日（星期三）下午14:30在中山市
东区盛景尚峰5座18层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的时间为2015年6月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为2015年6月23日15:00至2015年6月24日15:00
的任意时间。
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 12 人，代表有
表决权的股份数为 132,727,001 股，占公司有表决权总股数的 62.0684%。其中：
出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数为 124,877,611
股，占公司有表决权总股数的 58.3977%；通过网络投票的股东共 8 人，代表有
表决权的股份数为 7,849,390 股，占公司有表决权总股数的 3.6707%。其中，单

                                   1
独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人共 9 人，代表有表
决权的股份数为 30,270,911 股，占公司有表决权总股数的 14.1559%。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈炽昌先生主持，公司部分董
事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。本次会议的召
集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    出席会议的股东及股东代表认真审议并以现场记名投票、网上投票表决的方
式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
   表决结果：同意132,727,001股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意30,270,911
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。


    2、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》
   表决结果：同意132,727,001股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意30,270,911
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。


    3、审议通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
   表决结果：同意132,727,001股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；

                                   2
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意30,270,911
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    三、律师发表见证意见
    广东华商律师事务所李韶峰、彭书清出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和结果符合《公司法》和有关
法律法规等以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
    四、备查文件
    1、广东全通教育股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议决议；
    2、广东华商律师事务所出具的《关于广东全通教育股份有限公司2015年第
三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                        广东全通教育股份有限公司董事会
                                                   2015 年 6 月 24 日




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