股票简称：全通教育           股票代码：300359        公告编号：2015-075



                     广东全通教育股份有限公司
          第二届董事会第十八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月1日以电话及
短信的方式紧急向全体董事发出召开第二届董事会第十八次临时会议通知。会议
于2015年7月2日（星期四）上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召
开。会议应出席董事9人，实际出席的董事8人，董事周卫因公出差，委托董事杨
帆代为出席并表决。其中副董事长万坚军、董事汪凌、独立董事刘杰、罗军以电
话接入方式参会。会议由董事长陈炽昌先生主持，公司全体监事、部分高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议各项议案，以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
    一、 审议通过《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款的议案》
    2015 年 7 月 1 日，公司收到控股股东、董事长陈炽昌先生和董事汪凌女士
签署的《资金支持计划承诺函》，计划在未来一年内，根据公司营运资金的需求
为公司提供合计 2 亿元的资金支持，借款期限将不超过 12 个月，免收利息；借
款到期后，如若公司续借此笔资金，仍将免收利息。并承诺在公司运营资金出现
困难时，将给予公司充分的资金支持。
    近日，公司将与陈炽昌先生、汪凌女士签署《借款合同》，借款金额为 2
亿元，借款期限将不超过 12 个月，免收利息，用于补充公司营运资金。借款到
期后，公司将有权根据自身经营状况自主决定续借或者偿还,所涉关联交易亦需
经董事会与股东大会审议。如若公司续借此笔资金，仍将免收利息。
    关联董事陈炽昌、林小雅、汪凌回避了对本议案的表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。该议案尚需提交
公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于2015年7月20日（星期一）下午14:30点召开2015年第四次临时股东
大会，审议第二届董事会第十八次临时会议提交的相关议案。具体内容详见公司
于2015年7月2日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关
于召开2015年第四次临时股东大会的通知》 。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                      广东全通教育股份有限公司董事会
                                                   2015 年 7 月 2 日