股票简称：全通教育            股票代码：300359         公告编号：2015-088



                     广东全通教育股份有限公司
       关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



      广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”或“全通教育”）于2015年7
月15日召开第二届董事会第十九次临时会议和第二届监事会第十五次临时会议，审
议通过了《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》，同意变更“家
校互动业务拓展及深度运营项目”中原计划用于建筑及装修的募集资金用途，将其
募集资金（含利息收入）共计1,418.50万元永久补充流动资金，用于公司日常运营。
本议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

     一、募集资金基本情况
      公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1649 号”文《关于核准广
东全通教育股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次向
社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,800,000.00股，每股面值1元，每股
发行价格为人民币30.31元，募集资金总额为人民币145,488,000.00 元，扣除保荐
承销费用和其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币119,642,554.80元。
      以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年1月16
日出具“广会验字【2014】G14000980018号”《验资报告》验证确认。本次发行的
募集资金全部存放于公司开设的募集资金专户管理。
     二、本次拟变更“家校互动业务拓展及深度运营项目”部分募集资金用途的说
明
     （一）募集资金投资项目基本情况

      根据公司首次公开发行时的募集资金使用计划，“家校互动业务拓展及深度运
营项目”建设内容主要是是强化公司业务推广体系建设，加大对面向家庭和学校的
教育增值服务产品的推广运营，扩大地域覆盖规模，持续提升公司的用户规模，增
强用户粘性。该募集资金投资项目的具体投资计划如下:

                                                      募集资金承诺投资金额
       募投项目                     分项
                                                          (单位：万元)
                            1.建设投资                               6,124.43
家校互动业务拓展及深度
                            2.建筑及装修费用                         1,375.20
运营项目
                            3.预留资金                                300.00

    为了集中公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实施，提升公司内部运营
管理效率，公司于2014年4月8日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三
次会议，于2014年5月9日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》。其中，同意公司将“家校互
动业务拓展及深度运营项目”之建设投资及预留资金部分交由公司全资子公司北京
彩云动力教育科技有限公司（以下简称“彩云动力”）实施，通过将该募投项目之
建设投资及预留资金共计6,424.43万元增资彩云动力的方式用于该募投项目的建
设投资。相关变更事项如下：
                                   募集资金投
  募投项目           分项          资金额(单         原实施主体      变更后的实施主体
                                   位：万元)
                                                  广东全通教育股份   北京彩云动力教育
               1.建设投资                6,124.43
                                                  有限公司           科技有限公司
家校互动业务
                                                  广东全通教育股份   广东全通教育股份
拓展及深度运   2.建筑及装修费用          1,375.20
                                                  有限公司           有限公司
营项目
                                                  广东全通教育股份   北京彩云动力教育
               3.预留资金                  300.00
                                                  有限公司           科技有限公司
    具体内容详见公司于2014年4月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站发
布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的公告》
（2014-015）。
   （二）本次拟变更部分募集资金用途的原因及其安排

    公司于2011年竞拍取得中山市港口镇土地一宗（宗地编号：G11-11-0130），
并计划使用公司首次公开发行股票募集资金在该地块实施“家校互动业务拓展及深
度运营项目”，在港口镇地块建造办公场所。
    近年来，为响应国家“互联网+”战略，落实教育新政的城市发展策略，中山
市着力发展教育产业，并致力以中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心六座
（以下简称“该物业”）为核心打造中山紫马智慧教育集聚区和创业孵化器。基
于该物业附近产业聚集效益明显，政府支持政策环境良好，创业创客人才集聚，有
助于公司业务发展及产品孵化，故公司于2015年7月在该物业租赁了新的办公场所。
此外，2013年末，公司已先行在中山市东区尚峰金融商务中心五座租赁办公场所满
足部分办公需要。

    综上，考虑产业聚集的地理优势和公司资金状况，公司拟调整原在港口镇地块
建造办公场所的计划，上述租赁完成后，公司办公场所的需求将得到较好满足，“家
校互动业务拓展及深度运营项目”无需再行建造办公场所，公司拟将该募投项目中
原计划用于建筑及装修的募集资金（含利息收入）共计1,418.50万元（截至2015年6
月末的金额）永久补充流动资金，用于公司日常运营。

    三、变更部分募集资金用途对公司产生的影响

    公司拟将“家校互动业务拓展及深度运营项目”中原计划用于建筑及装修的募
集资金用途永久补充流动资金，是基于业务发展需要及产业政策适时作出的调整，
一方面新租赁办公场所附近产业聚集效益明显，政府支持政策环境良好，创业创客
人才集聚，有助于公司业务发展及产品孵化，符合公司经营战略；另一方面有利于
提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，符合公司
和全体股东的长远利益。

    本次补充流动资金不影响募投项目继续顺利实施，不存在损害公司和股东尤其
是中小股东合法利益的情形。上述事项的决策程序符合深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    四、公司相关承诺
    公司最近12个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融
资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、
衍生品投资、创业投资等高风险投资。
    公司承诺：公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行高
风险投资以及为他人提供财务资助。
   五、相关审批程序和审核意见
   1、公司董事会审议情况
   2015年7月15日，公司第二届董事会第十九次临时会议审议通过《关于变更部分
募集资金用途为永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意变更“家校互动业
务拓展及深度运营项目”中原计划用于建筑及装修的募集资金用途，将其募集资金
（含利息收入）共计1,418.50万元永久补充流动资金，并将该议案提交公司股东大
会审议。
   2、公司监事会审议情况
    2015年7月15日，公司第二届监事会第十五次临时会议审议通过《关于变更部
分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》。监事会认为：本次变更部分募集资
金用途为永久补充流动资金，是基于业务发展需要及产业政策适时作出的调整，有
利于提高公司募集资金的使用效率，并促进公司业务更好发展，符合公司和全体股
东的长远利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意将该
议案提交公司股东大会审议。
   3、公司独立董事意见
    独立董事认为：公司拟将“家校互动业务拓展及深度运营项目”中原计划用于
建筑及装修的募集资金永久补充流动资金，是基于业务发展需要及产业政策适时作
出的调整，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金
的需求，符合公司和全体股东的长远利益。本次补充流动资金不影响该募投项目继
续顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的规定。同意公司本次变更部分募集资金用途为永久补充流动资金，并同意将上述
议案提交公司股东大会审议。
   4、保荐机构意见
    经对相关事项进行核查，民生证券股份有限公司认为：公司此次变更部分募集
资金用途为永久补充流动资金是基于业务发展需要及产业政策适时作出的调整，有
利于提高公司募集资金的使用效率，并促进公司业务更好发展，符合公司和全体股
东的长远利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。
   六、备查文件
   1、公司第二届董事会第十九次临时会议决议
   2、公司第二届监事会第十五次临时会议决议
   3、独立董事关于第二届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见
   4、民生证券股份有限公司关于广东全通教育股份有限公司变更部分募集资金
用途为永久补充流动资金的核查意见


   特此公告。




                                       广东全通教育股份有限公司董事会
                                                   2015 年 7 月 15 日