股票简称：全通教育           股票代码：300359          公告编号：2015-086



                     广东全通教育股份有限公司
            第二届董事会第十九次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次临时
会议会议通知于 2015 年 7 月 9 日以电子邮件、电话等方式通知各位董事，会议于
2015 年 7 月 15 日（星期三）上午 10:00 点在公司会议室以现场会议结合通讯方式
召开。本次会议应到董事 9 人，亲自出席的董事 9 人,其中董事周卫、独立董事刘
杰、罗军以电话接入方式参会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈炽
昌先生主持。
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》

    公司于2011年竞拍取得中山市港口镇土地一宗（宗地编号：G11-11-0130），
并计划使用公司首次公开发行股票募集资金在该地块实施“家校互动业务拓展及深
度运营项目”，在港口镇地块建造办公场所。

    近年来，为响应国家“互联网+”战略，落实教育新政的城市发展策略，中山
市着力发展教育产业，并致力以中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心六座
（以下简称“该物业”）为核心打造中山紫马智慧教育集聚区和创业孵化器。基
于该物业附近产业聚集效益明显，政府支持政策环境良好，创业创客人才集聚，有
助于公司业务发展及产品孵化，故公司于2015年7月在该物业租赁了新的办公场所。
此外，2013年末，公司已先行在中山市东区尚峰金融商务中心五座租赁办公场所满
足部分办公需要。

    综上，考虑产业聚集的地理优势和公司资金状况，公司拟调整原在港口镇地块
建造办公场所的计划，上述租赁完成后，公司办公场所的需求将得到较好满足，“家
校互动业务拓展及深度运营项目”无需再行建造办公场所，公司拟将该募投项目中
原计划用于建筑及装修的募集资金（含利息收入）共计1,418.50万元（截至2015年6
月末的金额）永久补充流动资金，用于公司日常运营。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上的《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的公告》。
    本议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容
详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》
    公司定于2015年7月31日（星期五）下午14:30点召开2015年第五次临时股东大
会，审议第二届董事会第十九次临时会议提交的相关议案。
    具体内容详见公司于2015年7月15日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》 。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                          广东全通教育股份有限公司董事会
                                                        2015 年 7 月 15 日