全通教育：2015年第四次临时股东大会决议公告2015-07-20
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-092
广东全通教育股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会会议议案需关联股东陈炽昌、中山市优教投资管理有限公司、
林小雅、汪凌回避表决；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月2日在中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开
2015 年第四次临时股东大会的通知》。本次会议采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开，其中，现场会议于2015年7月20日（星期一）下午14:30在中山市
东区盛景尚峰5座18层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的时间为2015年7月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为2015年7月19日15:00至2015年7月20日15:00
的任意时间。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 15 人，代表有
表决权的股份数为 130,245,869 股，占公司有表决权总股数的 60.9081%。其中：
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出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份数为 122,579,607
股，占公司有表决权总股数的 57.3230%；通过网络投票的股东共 9 人，代表有
表决权的股份数为 7,666,262 股，占公司有表决权总股数的 3.5850%。其中，单
独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人共 13 人，代表有表
决权的股份数为 27,789,779 股，占公司有表决权总股数的 12.9956%。关联股东
陈炽昌、中山市优教投资管理有限公司、林小雅、汪凌将回避表决。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈炽昌先生主持，公司部分董
事、全体监事、全体高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。本次会议的召
集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表认真审议并以现场记名投票、网上投票表决的方
式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款的议案》
关联股东陈炽昌、中山市优教投资管理有限公司、林小雅、汪凌回避表决。
其中，汪凌为持有公司5%以下股份的关联中小股东。
表决结果：同意23,296,714股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的非关联中小股东表决结果:同意
23,296,714股，占出席本次会议非关联中小股东有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议非关联中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次会议非关联中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师发表见证意见
广东华商律师事务所李韶峰、彭书清出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和结果符合《公司法》和有关
法律法规等以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
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有效。
四、备查文件
1、广东全通教育股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于广东全通教育股份有限公司2015年第
四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会
2015 年 7 月 20 日
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