股票简称：全通教育           股票代码：300359        公告编号：2015-097




                     广东全通教育股份有限公司
             第二届董事会第二十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次临
时会议会议通知于2015年7月21日以电子邮件、电话等方式通知各位董事，会议
于2015年7月27日（星期一）下午14:00点在公司会议室以现场会议结合通讯方式
召开。本次会议应到董事9人，亲自出席的董事7人（其中独立董事吴坚强、罗军
以电话接入方式参会）。董事杨帆因外出无法出席会议，委托董事汪凌代为出席
会议并行使表决权；独立董事刘杰因外出无法出席会议，委托独立董事吴坚强代
为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈炽昌
先生主持。
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
董事以记名投票表决方式认真审议通过了如下议案：
    一、 审议通过《关于收购湖北音信数据通信技术有限公司部分股权并增资
控股的议案》
    为增强公司的渠道能力，完善战略布局，快速拓展湖北区域市场，进一步提
升公司在湖北地区教育信息服务的市场份额和整体盈利水平，同意公司使用人民
币3,850万元收购湖北音信数据通信技术有限公司（以下简称“湖北音信”）44%
股权并以757.68万元对其增资，最终获得湖北音信55%股权。本次交易完成后，
湖北音信将成为全通教育的控股子公司。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于收购湖北音信数据通信
技术有限公司部分股权并增资控股的公告》、《关于收购湖北音信数据通信技术
有限公司部分股权并对其增资项目的可行性研究报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                      广东全通教育股份有限公司董事会
                                                     2015 年 7 月 27 日