股票简称：全通教育          股票代码：300359        公告编号：2015-101




                     广东全通教育股份有限公司
         第二届董事会第二十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
临时会议于2015年8月6日（星期四）上午10:00点在中山市东区中山四路88号尚
峰金融商务中心5座18层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应
到董事9人，亲自出席的董事7人，委托他人出席的董事2人。其中，董事周卫，
独立董事罗军、刘杰以电话接入方式参会；董事杨帆因出差无法出席会议，委托
董事汪凌代为出席会议并行使表决权；独立董事吴坚强因出差无法出席会议，委
托独立董事罗军代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议
由董事长陈炽昌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议各项议案，以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
     一、 审议通过《<2015年半年度报告>及其摘要》
    公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的编制程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



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     二、 审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事就此议案发表了独立意见。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。


     三、 审议通过《关于对参股子公司增资的议案》
    公司拟以自有资金人民币 2,217.50 万元对参股子公司 Wisdom Garden
Holdings Limited（智园控股有限公司，以下简称“智园控股”）进行增资，取得
智园控股 10%股权。本次增资完成后，公司将合计持有智园控股 20%股权。

     具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《关于对参股子公司增资的公告》。
     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告。




                                       广东全通教育股份有限公司董事会
                                                     2015 年 8 月 6 日




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