股票简称：全通教育            股票代码：300359      公告编号：2015-121


                     广东全通教育股份有限公司

             第二届董事会第二十三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次临时会议会议通知于2015年9月12日以电子邮件、电话等方式通知各位董事，
会议于2015年9月18日（星期五）下午14:00点在中山市东区中山四路88号尚峰
金融商务中心5座18层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应
到董事9人，亲自出席的董事9人（其中副董事长万坚军，独立董事刘杰、罗军
以电话接入方式参会），会议由董事长陈炽昌先生主持。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议
合法有效。

    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，与会董事经
过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    经公司董事长陈炽昌先生提名，第二届董事会提名、薪酬与考核委员会审核，
公司董事会决定聘任孙光庆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第二届董事会届满为止，孙光庆先生的董事会秘书任职资格已获得深圳
证券交易所审核无异议。
   具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《关于聘任董事会秘书的公告》。
    本议案已经公司独立董事发表了明确同意意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             广东全通教育股份有限公司董事会
                   2015 年 9 月 18 日