股票代码：300363           股票简称：博腾股份           公告编号：2019-081 号


                   重庆博腾制药科技股份有限公司

             第四届监事会第七次临时会议决议公告


     公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次

临时会议于 2019 年 10 月 29 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于
2019 年 10 月 24 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事
人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人，本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    一、会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

   （一）审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确完整地反映了公
司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019
年第三季度报告全文》。

   表决情况： 3      票同意，   0   票反对，   0   票弃权

   （二）审议通过了《关于 2018 年实际控制人非经营性占用公司资金事项对
公司 2018 年半年度报告及第三季度报告进行会计差错更正的议案》。

    2018 年公司实际控制人通过供应商预付款、员工借款等方式非经常性占用
公司资金（截至 2019 年 4 月 29 日，实际控制人已归还全部非经营性占用的资金
本金及利息），导致公司 2018 年半年度财务报表、2018 年三季度财务报表中其
他应收款、其他应付款、应付账款等相关科目存在列报不准确的情形。根据《企
业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》
等相关规定，同意公司对 2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告中涉及的相
关财务数据作为会计差错进行更正。

    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于
2018 年实际控制人非经营性占用公司资金事项对公司 2018 年半年度报告及第三

季度报告进行会计差错更正的公告》（公告编号：2019-083 号）、《2018 年半年度
报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-084 号）、《2018 年半年度报告（更正后）》、
《2018 年第三季度报告全文（更正后）》。

    表决情况：     3   票同意，   0   票反对， 0    票弃权

    二、备查文件

    1、《第四届监事会第七次临时会议决议》；

    2、《监事会关于 2019 年第三季度报告的书面审核意见》。




    特此公告。




                                        重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

                                                             2019 年 10 月 29 日