股票代码：300363              股票简称：博腾股份     公告编号：2020-037 号



                   重庆博腾制药科技股份有限公司

           第四届监事会第十一次临时会议决议公告


     公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次临时会议于 2020 年 5 月 14 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于
2020 年 5 月 9 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事人
数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人，本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。

    会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    一、 会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励
计划预留限制性股票的议案》。

    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向
激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》
（公告编号：2020-038 号）。

    经审核，监事会认为：本次授予的预留激励对象具备《公司法》、《证券法》
等法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励
对象条件，符合公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“本激励计划”）规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、
有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。公司监事会一致同意本激励
计划的预留限制性股票的授予日为 2020 年 5 月 14 日，并同意向符合条件的 2
名激励对象授予预留限制性股票 17.5 万股。

    表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    二、 备查文件

    1、《第四届监事会第十一次临时会议决议》；

    2、《监事会关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励
对象名单的核查意见》。



    特此公告。




                                       重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

                                                            2020 年 5 月 14 日