证券代码：300365         证券简称：恒华科技      公告编码：2019（015）号


                   北京恒华伟业科技股份有限公司

                第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议于2019年3月21日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于
2019年3月8日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公司
法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

    《2018年度监事会工作报告》详见公司于2019年3月22日在中国证监会指
定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

    《2018 年度财务决算报告》详见公司于 2019 年 3 月 22 日在中国证监会指
定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《2018年年度报告》及其摘要的程


                                    1
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018 年年度报告》及其摘要详见公司于 2019 年 3 月 22 日在中国证监会
指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告，年报披露提示性公告同时刊登
在 2019 年 3 月 22 日《中国证券报》及《证券时报》。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       4、审议通过《关于 2018 年度财务报表的议案》

    《2018 年度审计报告》详见公司于 2019 年 3 月 22 日在中国证监会指定创
业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

       5、审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    经审核，监事会认为公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符
合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害
公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见公司于
2019 年 3 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公
告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

       6、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    《监事会关于 2018 年度内部控制自我评价报告的意见》详见公司于 2019
年 3 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。



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    7、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司
募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和《公司募
集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募
集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不
存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项
目的实施计划相抵触。

    《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于2019年3
月22日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    8、审议通过《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明的议案》

    《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司于
2019年3月22日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    9、审议通过《关于 2018 年度证券投资情况的专项说明的议案》

    经审核，监事会认为公司证券投资资金来源于公司自有资金，没有影响公司
主营业务的正常开展。公司在报告期内严格执行了《证券投资管理制度》，未出
现违反相关法律法规及规章制度的行为。

    《关于 2018 年度证券投资情况的专项说明》详见公司于 2019 年 3 月 22
日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关
规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公


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司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形，同意公司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》详见公司于 2019 年 3 月 22 日在中国证监会
指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

       11、审议通过《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议
案》

    经审核，监事会认为关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度
的议案已履行相关审议程序，有利于满足公司日常经营发展的流动资金需求。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经审核，监事会认为公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决
策程序符合相关规定，有利于提高公司自有资金收益。监事会同意公司在保障资
金安全的前提下滚动使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财
产品，使用期限不超过12个月。

    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司于2019年3月22
日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    特此公告。

                                        北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

                                                2019 年 3 月 22 日



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