证券代码：300365         证券简称：恒华科技     公告编码：2019（031）号


                   北京恒华伟业科技股份有限公司

                第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2019 年 4 月 29 日在公司 12 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知
已于 2019 年 4 月 25 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员
列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的
议案》

    鉴于公司2018年年度权益分派已于2019年4月24日实施完毕，根据《上市
公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计
划》、《公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定，同意公司按照2018年
年度权益分派方案将2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量由183.00
万股调整为274.50万股。

    独立董事就此议案发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。根据公司
2018年第一次临时股东大会的授权，本次预留限制性股票数量的调整在公司董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

    《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的公告》具体
内容详见公司于2019年4月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资
讯网发布的公告。


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    表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

    2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号
——股权激励计划》、《公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定，董事
会认为公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票规定的授予条件已经成
就，同意确定2019年4月29日为授予日，授予32名激励对象274.50万股预留限制
性股票，授予价格为每股8.24元。

    独立董事就此议案发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。根据公司
2018年第一次临时股东大会的授权，本次向激励对象授予预留限制性股票事项
在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

    《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》具体内容详见公司于2019
年4月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

    3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及用途的议案》

    根据公司发展战略及募集资金投资项目实施的实际情况，为提高公司募集资
金使用效率，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募
集资金管理制度》等有关规定，同意公司将募集资金投资项目“贵州省云计算数
据中心建设项目”实施地点由贵州省兴义市变更为河北省唐山市，并将部分募集
资金用途变更为永久补充流动资金。

    《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及用途的公告》具体内容详见公
司于2019年4月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的
公告。

    表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》



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    根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号
——股权激励计划》、《公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定以及公
司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会拟授予32名激励对象274.50万股
预留限制性股票，公司注册资本将由60,324.3969万元增加至60,598.8969万元。
拟对《公司章程》第六条和第十九条作如下修订：

    原第六条：公司注册资本为人民币60,324.3969万元。

    修改后第六条：公司注册资本为人民币60,598.8969万元。

    原第十九条：公司现有总股本为60,324.3969万股，均为人民币普通股。

    修改后第十九条：公司现有总股本为 60,598.8969 万股，均为人民币普通股。

    表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    5、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于2019年5月16日14:30于公司会议室召开2019年第一次临时股东
大会，《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司于2019年4月30
日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

    特此公告。
                                       北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 30 日




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