证券代码：300365         证券简称：恒华科技     公告编码：2019（032）号


                    北京恒华伟业科技股份有限公司

                  第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于2019年4月29日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于
2019年4月25日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公司
法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    经出席会议的监事审议，通过了如下议案：

       1、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的
议案》

    经核查，监事会认为：鉴于公司2018年年度权益分派已于2019年4月24日
实施完毕，公司本次调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量符合
《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划》等有关
规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司
2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量由183.00万股调整为274.50万
股。

    《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的公告》具体
内容详见公司于2019年4月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资
讯网发布的公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

       2、审议通过《关于核实<2018年限制性股票激励计划预留限制性股票激励
对象名单>的议案》

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    经核查，监事会认为：本次授予预留限制性股票的激励对象均为公司在职人
员，均具备《公司法》、《公司章程》、《公司 2018 年限制性股票激励计划》等有
关文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的
不得成为激励对象的情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选
的；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）
最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；（6）中国
证监会认定的其他情形。上述人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》等有关
文件规定的激励对象条件，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效，且满足
《公司 2018 年限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照有关
规定获授预留限制性股票。

    《2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单》详见公司于
2019 年 4 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公
告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

       3、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    经核查，监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的
授予条件已经成就，公司董事会确定的预留限制性股票授予日符合《上市公司股
权激励管理办法》和《公司2018年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关
规定。公司预留限制性股票授予的激励对象符合《公司法》、《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、法规和《公司2018年限制性股票激励计划》有关任
职资格的规定，其作为公司预留限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。我
们一致同意以2019年4月29日为授予日，向符合条件的32名激励对象授予274.50
万股预留限制性股票，授予价格为每股8.24元。

    《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》具体内容详见公司于2019
年4月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

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    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    4、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及用途的议案》

    经核查，监事会认为：公司拟变更部分募集资金投资项目实施地点及用途，
有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司发展战略，本次变更的审议程序符
合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意变更部分募集资金投资项
目实施地点及用途，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及用途的公告》具体内容详见公
司于2019年4月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的
公告。

    表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                      北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

                                              2019 年 4 月 30 日




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