恒华科技：关于控股子公司拟实施持股计划的公告2020-11-30
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2020（092）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于控股子公司拟实施持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 29
日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于控股子公司拟实施持股计划的议案》，公司控股子公司北京道亨软件股份
有限公司（以下简称“道亨软件”）拟实施持股计划（以下简称“本次持股计划”），
具体情况如下：
一、 本次持股计划的主要内容
1、持股对象范围
本次持股计划的持股对象包括公司部分董事及高级管理人员、道亨软件的董
事、监事、高级管理人员及核心骨干，具体持股对象名单由道亨软件董事会根据
公司股东大会授权予以确定。
2、持股方式
持股对象拟分别通过持有梦航创新（海南）投资中心（有限合伙）（以下简
称“梦航创新”）、道亨启辰（海南）投资中心（有限合伙）（以下简称“道亨启
辰”）和筑梦数创（海南）投资中心（有限合伙）（以下简称“筑梦数创”）的合
伙份额间接持有道亨软件的股份。本次持股计划实施完毕后，道亨软件总股本将
不超过 6,000 万股（含），梦航创新、道亨启辰和筑梦数创合计持有的股份比例
不超过道亨软件增资后总股本的 30%，其中公司董事及高级管理人员的持股比
例不超过道亨软件增资后总股本的 10%。
3、认购价格
1
综合考虑道亨软件所处行业的未来发展前景、自身财务状况及未来发展情况，
经相关各方协商一致，梦航创新、道亨启辰和筑梦数创本次认购道亨软件股份的
价格为 5 元/股。
4、资金来源
持股对象参与本次持股计划拟出资的资金，均为持股对象个人合法的自有或
者自筹资金，公司及道亨软件承诺不为持股对象依本次持股计划获取股份提供贷
款及其他任何形式的财务资助。
5、退出方式
持股对象将在满足法律、法规、规范性文件的规定以及承诺的锁定期要求后，
以减持间接持有的道亨软件股票、向特定主体转让出资份额等合法方式退出。
6、授权和具体实施
公司董事会拟提请公司股东大会同意授权道亨软件董事会及其授权人士具
体负责本次持股计划的实施。
二、本次持股计划的目的
本次持股计划旨在保障公司及道亨软件的中长期发展战略，实现公司、道亨
软件与员工共同发展的愿景，吸引和留住人才，同时激活团队活力，建立有效的
激励和约束机制，实现公司及道亨软件的长远发展目标。
三、本次持股计划的风险
1、持股对象参与意愿不强、未及时缴纳出资款或其他原因导致本次持股计
划方案实施进度缓慢或无法实施的风险。
2、公司及道亨软件实施本次持股计划可能存在因本次持股计划产生股份支
付费用而减少当期净利润的风险。
3、由于所处行业或其他外部环境原因导致业务开展不顺利，激励效果未达
预期的风险。
四、本次持股计划的审议程序
2
2020 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟实施持股计划的议案》。独立董
事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。该议案尚需经公司 2020
年第四次临时股东大会审议通过。
五、独立董事意见
独立董事对本次持股计划发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审
议。独立董事发表独立意见，认为：道亨软件本次持股计划有利于完善公司及道
亨软件的激励机制，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。因此，独立董事一致同意道亨软件实施本次持股计划。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：道亨软件实施本次持股计划，符合公司的整体利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同
意道亨软件实施本次持股计划。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 30 日
3
