证券代码：300365         证券简称：恒华科技       公告编码：2020（098）号


                   北京恒华伟业科技股份有限公司

                         关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日
在公司会议室召开2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于补选第四届董
事会非独立董事的议案》，同意选举孟令军先生为公司第四届董事会非独立董事，
任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孟令军先生简
历详见公司于2020年11月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯
网发布的相关公告。

    公司本次补选非独立董事事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    经本次股东大会选举通过孟令军先生为非独立董事，公司原非独立董事方文
先生的辞职生效。方文先生原定任期是2018年12月7日至2021年12月6日。截至
本公告披露日，方文先 生持有公司股份76,404,216股（占公司总股 本比例为
12.61%，占剔除回购专用证券账户股数后总股本比例为12.79%），为公司控股
股东、实际控制人之一。方文先生配偶或其他关联人未持有公司股份，方文先生
不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，其辞职后将继续严格遵守《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

    方文先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对方文先生任职
期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。
                                        北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
                                               2020 年 12 月 15 日

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