北京恒华伟业科技股份有限公司

                          2021年度董事会工作报告

       2021年，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全
体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东
负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治
理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将2021
年度董事会工作情况汇报如下：

       一、2021年度公司总体经营情况

       2021年度，公司在“BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”战略
目标引领下，积极拓展以自主可控BIM底层平台为核心的大场景工业软件应用市
场，聚焦BIM平台及软件、设计咨询、行业资产数字化应用核心主业，有序开展
各项经营活动，实现营业收入87,217.68万元，同比下降9.65%；归属于公司普
通股股东的净利润5,792.22万元，同比下降29.75% ；扣除非经常性损益后归属
于公司普通股股东的净利润4,916.40万元，同比下降39.53%。

       具体经营情况详见公司2021年年度报告“第三节管理层讨论与分析”。

       二、2021年度公司董事会日常工作情况

       （一）董事会会议召开情况

       报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》
等相关制度的要求，根据经营发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效
地发挥了董事会的决策作用。全年共召开12次董事会会议，具体情况如下：

序号      会议届次      召开日期                      审议议案

        第四届董事会 2021 年 2
 1                                 1、《关于放弃全资子公司增资优先认缴出资权的议案》
        第二十次会议    月7日


                                         1
    第四届董事会               1、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
                   2021 年 3
2   第二十一次会               2、《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易
                   月26日
    议                         的议案》

                               1、《关于2020年度总经理工作报告的议案》

                               2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》

                               3、《关于2020年度财务决算报告的议案》

                               4、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》

                               5、《关于2021年第一季度报告全文的议案》

                               6、《关于2020年度利润分配预案的议案》

                               7、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

                               8、《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用

                               情况的专项说明的议案》

                               9、《关于2020年度证券投资情况的专项说明的议案》
    第四届董事会
                   2021 年 4 10、《关于2021年度董事薪酬的议案》
3   第二十二次会
                   月14日      11、《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》
    议
                               12、《关于会计政策变更的议案》

                               13、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授

                               信额度的议案》

                               14、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

                               15、《关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金

                               购买理财产品的议案》

                               16、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分

                               限制性股票的议案》

                               17、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

                               18、《关于召开2020年度股东大会的议案》

    第四届董事会
                   2021 年 6
4   第二十三次会               1、《关于受让全资子公司出资份额的议案》
                   月22日
    议


5   第四届董事会 2021 年 8 1、《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

                                     2
     第二十四次会 月26日        2、《关于注销全资子公司的议案》

     议                         3、《关于转让参股公司股权的议案》

                                1、《关于公司<2021年员工持股计划（草案）>及其

                                摘要的议案》

     第四届董事会               2、《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议
                    2021 年 9
6    第二十五次会               案》
                    月3日
     议                         3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工

                                持股计划有关事项的议案》

                                4、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

     第四届董事会
                    2021 年 9
7    第二十六次会               1、《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》
                    月6日
     议

     第四届董事会
                    2021 年 9
8    第二十七次会               1、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
                    月26日
     议

     第四届董事会
                    2021年 10 1、《关于2021年第三季度报告全文的议案》
9    第二十八次会
                    月25日      2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
     议

     第四届董事会
                    2021年 11 1、《关于子公司拟与江苏奥斯康新能源有限公司设立
10   第二十九次会
                    月3日       合资公司参与煤改电改造工程BOT项目的议案》
     议

                                1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立

                                董事候选人的议案》

                                2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
     第四届董事会 2021年 11
11                              事候选人的议案》
     第三十次会议   月19日
                                3、《关于聘任2021年度审计机构的议案》

                                4、《关于修订<公司章程>的议案》

                                5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》


                                       3
                                 6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

                                 7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

                                 8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

                                 9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

                                 10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

                                 11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

                                 12、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

                                 13、《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

                                 14、《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议

                                 案》

                                 1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》

                                 2、《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

        第五届董事会 2021年 12 3、《关于续聘公司总经理的议案》
 12
        第一次会议    月6日      4、《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》

                                 5、《关于续聘公司董事会秘书的议案》

                                 6、《关于续聘公司证券事务代表的议案》

       （二）董事会对股东大会决议的执行情况

       2021年度，公司共召开了四次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了
全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续
发展。股东大会具体召开情况如下：

序号       会议届次   召开日期                      审议议案

                                 1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》

                                 2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》

        2021年度股东 2021 年 5   3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
 1
        大会          月7日      4、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》

                                 5、《关于2020年度利润分配预案的议案》

                                 6、《关于2021年度董事薪酬的议案》



                                        4
                             7、《关于2021年度监事薪酬的议案》

                             8、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授

                             信额度的议案》

                             9、《关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金

                             购买理财产品的议案》

                             10、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分

                             限制性股票的议案》

                             11、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

                             1、《关于公司<2021年员工持股计划（草案）>及其

                             摘要的议案》

    2021年第一次 2021 年 9   2、《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议
2
    临时股东大会   月23日    案》

                             3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工

                             持股计划有关事项的议案》

    2021年第二次 2021年10
3                            1、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
    临时股东大会   月12日

                             1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立

                             董事候选人的议案》

                             2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董

                             事候选人的议案》

                             3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工

                             代表监事候选人的议案》
    2021年第三次 2021年12
4                            4、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
    临时股东大会   月6日
                             5、《关于修订<公司章程>的议案》

                             6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

                             7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

                             8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

                             9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

                             10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》



                                    5
                            11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

                            12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

                            13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》


    （三）董事会下设专门委员会履职情况

    1、董事会战略委员会

    公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、
法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战
略委员会工作规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解
公司的经营情况及发展状况，研究公司所处行业的发展态势，积极探讨符合公司
发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

    2、董事会审计委员会

    公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、
法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审
计委员会工作规则》的相关要求，积极履行职责，充分发挥了审核与监督作用，
对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评
价报告等进行了审议。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计
划、工作报告，并保持与会计师的沟通和交流，定期向董事会报告审计工作进展
和执行的相关情况。

    3、董事会提名委员会

    公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、
法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提
名委员会工作规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，对董事、高级
管理人员的任职资格及任职情况进行核查，并对公司的人事任免提出合理化建议，
切实履行了相关工作职责。

    4、董事会薪酬与考核委员会

    公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构


                                  6
成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会薪酬与考核委员会
严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的相关要求，研究和审查董事、
高级管理人员的薪酬政策与方案，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在
薪酬考核激励机制方面的科学性。

    （四）独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章
制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的
董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表
了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知
识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司
规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

    四、2022年度发展规划

    2022年，董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，组织领导公司管
理层及全体员工围绕公司战略目标，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽
责义务，积极应对内外部形势变化，努力推动公司价值和股东价值的协同发展。

    1、公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露
管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升
公司规范运作水平和透明度。同时，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者
对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

    2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风
险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续
发展。同时，全体董事会成员将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的
履行决策义务。


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    3、公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧紧
围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业
务持续稳定发展。

                                      北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

                                               2022 年 4 月 14 日




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