证券代码：300367             证券简称：东方网力         公告编号：2018-125



                       东方网力科技股份有限公司

             关于 2018 年第四次临时股东大会决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
       2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式；
    4、本次会议所有议案对中小股东表决单独计票。


       一、会议召开情况
       （一）会议召开的时间：2018 年 10 月 15 日下午 14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2018 年 10 月 15
日的交易时间，即上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2018 年 10 月 14 日下午 15
点至 2018 年 10 月 15 日下午 15 点。
       （二）会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 1 号望京 SOHO 塔二 C 座 26
层。
    （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股
东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
    （四）会议召集人：公司董事会
       （五）现场会议主持人：董事、副总经理、财务总监张新跃先生
    （六）、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、会议出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
11 人，代表有表决权的股份数额 219,829,852 股，占公司总股份数 25.7248%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 9 人，代表
有表决权的股份数额 219,827,652 股，占公司总股份数的 25.7246%。
    （三）网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 2 人，代表有表决权的股份数额
2,200 股，占公司总股份数的 0.0003%。
    （四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 9 人，代表有表决权的股份数
额 365,200 股，占公司总股份数的 0.0427%。其中：通过现场投票的股东 7 人，
代表股份 363,000 股，占上市公司总股份的 0.0425%。通过网络投票的股东 2 人，
代表股份 2,200 股，占上市公司总股份的 0.0003%。
    （五）公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席
会议，北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，为本次股东大会进行见
证，并出具了法律意见书。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对
提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
    1、审议《关于选举董事的议案》
    表决结果：赞成票合计 219,828,452 股，占出席具有表决权股东所持股数的
99.9994%；反对票合计 1,400 股，占出席具有表决权股东所持股数的 0.0006%；
弃权票合计 0 股；该议案审议通过。
    其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
    同意 363,800 股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数
的 99.6166%；反对 1,400 股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
所持股数的 0.3834%；弃权 0 股。


    2、审议《关于减少注册资本的议案》
    表决结果：赞成票合计 219,827,652 股，占出席具有表决权股东所持股数的
99.9990%；反对票合计 2,200 股，占出席具有表决权股东所持股数的 0.0010%；
弃权票合计 0 股；该议案审议通过。
    其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
    同意 363,000 股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数
的 99.3976%；反对 2,200 股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
所持股数的 0.6024%；弃权 0 股。
    该议案属于特别议案，获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意。


    3、审议《关于修订公司章程的议案》
    表决结果：赞成票合计 219,828,452 股，占出席具有表决权股东所持股数的
99.9994%；反对票合计 1,400 股，占出席具有表决权股东所持股数的 0.0006%；
弃权票合计 0 股；该议案审议通过。
    其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
    同意 363,800 股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数
的 99.6166%；反对 1,400 股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
所持股数的 0.3834%；弃权 0 股。
    该议案属于特别议案，获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意。


    四、律师出具的法律意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件
及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2018 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                        东方网力科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 15 日