证券代码：300367         简称：东方网力             公告编号：2018-131



                    东方网力科技股份有限公司

             第三届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 10 月 29 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、
“公司”）第三届董事会第三十六次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议
通知于 2018 年 10 月 25 日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议由董事长刘光先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    关于《东方网力科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》详见同日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于 2018 年 1-9 月财务报表的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
             2018 年 10 月 29 日