证券代码：300367          简称：东方网力              公告编号：2018-136



                     东方网力科技股份有限公司

              第三届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 11 月 5 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公
司”）第三届董事会第三十七次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知
于 2018 年 11 月 2 日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9 人，实到董
事 9 人。会议由董事长刘光先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于公司为全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司向兴业
银行申请综合授信提供保证担保的议案》
    因公司全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司经营需要，拟向兴业银行股份
有限公司广州分行申请人民币不超过 1,000 万元综合授信额度(该额度为扣除保
证金和存单或票据质押后的敞口额度)，期限 1 年，需公司为其提供连带责任保
证担保，并签署相关保证协议。具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                           东方网力科技股份有限公司董事会
                                                          2018 年 11 月 5 日