证券代码：300367         简称：东方网力             公告编号：2018-151



                    东方网力科技股份有限公司

               第三届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 11 月 26 日，东方网力科技股份有限公司第三届董事会第四十次会
议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件
的方式送达给全体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘光召集
并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》以及相关法律法规的规定。
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于参股子公司中盟科技有限公司增资公司放弃优先认购
权暨关联交易的议案》
    中盟科技有限公司（以下简称“中盟科技”）系公司参股子公司，注册资本
人民币 11,455.81 万元，公司持有中盟科技 32.25%股权。为优化股权结构，增
强业务能力，中盟科技拟引入新股东长兴坤恒投资管理合伙企业(有限合伙)（以
下简称“长兴坤恒”），并签订《长兴坤恒投资管理合伙企业(有限合伙)关于中盟
科技有限公司之增资协议》。长兴坤恒拟以 4,800 万元认购中盟科技新增注册资
本 1,057.4594 万元，取得中盟科技 8.45%的股权，剩余部分 3,742.5406 万元计
入资本公积，公司放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后中盟科技注册资本
将由人民币 11,455.81 万元增加至 12,513.2694 万元，公司持股比例将由 32.25%
变更为 29.53%。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。
    因董事张睿先生是本事项的关联方，其作为关联董事已回避表决，其余 8
名董事参与表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于转让参股子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权
及增资放弃优先认购权暨关联交易的议案》
    北京物灵智能科技有限公司（以下简称“物灵智能”）系公司参股子公司，
注册资本人民币 14,285.7143 万元，公司持有物灵智能 34.30%股权。为优化公
司资产结构，提高公司资产流动性，优化公司的整体资源配置，公司拟与长兴坤
恒签订《股权转让协议》，以 1,450 万元的价格向长兴坤恒转让物灵智能 2.30%
股权，物灵智能其他各方股东放弃优先受让权。同时，在上述股权转让后，为扩
大规模，增强业务能力，物灵智能拟与长兴坤恒签订《长兴坤恒投资管理合伙企
业（有限合伙）关于北京物灵智能科技有限公司之增资协议》，由长兴坤恒向物
灵智能增资人民币 1,450 万元，其中 295.9184 万元计入注册资本，1,154.0816
万元计入资本公积，公司及物灵智能其他各方股东放弃本次增资优先认购权。上
述调整完成后，物灵智能注册资本将增加至 14,581.6237 万元，公司持股比例将
由 34.30% 变 更 为 31.35% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    因董事长刘光先生是本事项的关联方，其作为关联董事已回避表决，其余 8
名董事参与表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                            东方网力科技股份有限公司董事会
                                                            2018 年 11 月 26 日