证券代码：300367              简称：ST网力           公告编号：2020-207


                    东方网力科技股份有限公司

             第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2020 年 12 月 21 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第二十六次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 12
月 15 日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会
议由董事长赵丰先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议议案，以现场结合通讯表决方式，审议通过了如下议案：
    1. 审议通过《关于公司控股股东川投信息产业集团有限公司向公司提供资
金支持暨关联交易的议案》
    根据公司业务发展及 2021 年经营计划，公司拟向控股股东川投信息产业集
团有限公司（以下简称“川投信产”）申请短期流动资金支持。支持形式为川投
信产或其控股企业向公司提供商业承兑汇票票据贴现等，每单笔流动资金支持期
限不超过 12 个月，具体金额、利率（不超过银行同期利率）及费用、资金获取
形式等，按照后续签署的各具体合同执行。上述流动资金支持的金额合计不超过
人民币 1 亿元，授权期限自本次董事会审议通过之日起 1 年。同时，公司拟以累
计账面价值不低于 1 亿元的股权资产（相关资产价值认定参考市场公允价值）、
固定资产、应收账款等资产，为上述借款提供质押/抵押担保，质押/抵押协议另
行签订。因川投信产为公司控股股东，故本议案涉及事项构成关联交易。
    公司全体独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
       公司董事王波先生是本议案的关联方，因此回避表决，其余 8 名董事参与表
决。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
       2. 审议通过《关于变更公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
   公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会，由于公司第四届董事会成员发生较大变化，经公司董事会提名，
各专业委员会组成人员变更如下：

    专门委员会                         成员                         主任委员
    审计委员会                 邵世凤、蒋超、肖亚红                   邵世凤
薪酬与考核委员会               肖亚红、王波、李剑秋                   肖亚红
    提名委员会                 赵现金、邹洋、邵世凤                   赵现金
    战略委员会           赵丰、王波、邹洋、赵现金、徐可欣               赵丰

       以上各委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会
届满为止。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
       2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
       3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。




       特此公告。


                                           东方网力科技股份有限公司董事会
                                                            2020 年 12 月 21 日