证券代码：300367               简称：ST网力            公告编号：2021-013


                    东方网力科技股份有限公司

              第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    2021 年 2 月 9 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第二十九次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 2 月 4
日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董
事长赵丰先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议议案，以现场结合通讯表决方式，审议通过了如下议案：
    1. 审议通过《关于取消 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司于 2021 年 1 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于变更公司 2020 年度审计机构的议案》，拟聘任深圳堂堂会计师事务所（普通
合伙）（以下简称“堂堂事务所”）为公司 2020 年度审计机构，公司拟于 2021
年 2 月 19 日 15:00 于公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上
述事宜。2021 年 2 月 3 日公司通过公开信息关注到，堂堂事务所于 2021 年 1 月
18 日收到中国证券监督管理委员会调查通知书，调查与某上市公司 2019 年审计
业务有关。公司第一时间向堂堂事务所核实此事，该事项属实。
    考虑到上述事实，经过审慎考虑，公司决定对堂堂事务所的业务能力进一步
调查核实，评估其是否具有承接公司 2020 年审计业务的能力。因此公司决定暂
缓将第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于变更公司 2020 年度审计机
构的议案》提交股东大会审议，公司 2021 年第一次临时股东大会无其他议案需
要审议，因此取消召开 2021 年第一次临时股东大会。
   公司全体独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告。
                                       东方网力科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 2 月 9 日