证券代码：300367               简称：ST网力            公告编号：2021-016


                       东方网力科技股份有限公司

               第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    2021 年 2 月 22 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第三十次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 2 月 18
日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董
事长赵丰先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议议案，以现场结合通讯表决方式，审议通过了如下议案：
    1. 审议通过《关于取消聘任堂堂事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》
    公司于 2021 年 1 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于变更公司 2020 年度审计机构的议案》，拟聘任深圳堂堂会计师事务所（普通
合伙）（以下简称“堂堂事务所”）为公司 2020 年度审计机构。因堂堂事务所
被中国证券监督管理委员会立案调查，公司于 2021 年 2 月 9 日召开第四届董事
会第二十九次会议，取消将上述议案提交股东大会审议。近日，公司关注到《证
监会新闻发言人就深圳堂堂会计师事务所承接多家*ST 公司年报审计业务答记
者问》，证监会新闻发言人对堂堂事务所被立案调查一事进行回复，说明 2020
年下半年证监会针对深圳堂堂执行的某*ST 上市公司 2019 年年报审计业务开展
了现场检查，发现其在执业过程中存在诸多问题。
    考虑到上述事实，经过公司审慎评估，公司决定取消聘任堂堂事务所作为公
司 2020 年审计机构。
    公司全体独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》
    综合考虑公司业务发展情况和 2020 年年报审计工作的需要及取消聘任堂堂
事务所的情况，公司拟改聘北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）（以下简称
“中天华茂事务所”）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，可以续聘,申请授
权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围，协商确定相关的
审计费用，审计费用以实际签署的合同为准。
    公司全体独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3. 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 3 月 10 日 15:00 于公司会议室召开公司 2021 年第一次
临时股东大会，审议《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。
                                         东方网力科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 2 月 22 日