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公司公告

ST网力:第四届董事会第三十二次会议决议公告2021-06-25  

                        证券代码:300367             简称:ST网力         公告编号:2021-056


                    东方网力科技股份有限公司

             第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2021 年 6 月 25 日,东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届董事会第三十二次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 25
日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议由副
董事长王波先生召集并主持,公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定,经出席会议的
董事认真审议议案,以现场结合通讯表决方式,审议通过了如下议案:
    1. 审议通过《关于公司 2020 年度带解释性说明无保留意见审计报告专项说
明的议案》
    北京中天华茂会计师事务所(普通合伙)对公司 2020 年度出具了带解释性
说明无保留意见审计报告。
    公司董事会认为:中天华茂会计师事务所依据相关情况,本着严格、谨慎的
原则,出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告,客观和真实地反映了公
司实际财务状况。在中天华茂会计师事务开展年度审计的过程中,公司有关方面
均予以积极配合。董事会将切实推进改善公司持续经营能力的的具体措施,维护
公司和全体股东的合法权益。
    公司董事会对该审计报告涉及事项做出了专项说明,独立董事及监事会对该
审计报告也发表了意见,具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的相关公告。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事对第四届董事会第三十二次会议审议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                   东方网力科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 6 月 25 日