证券代码：300367           证券简称：网力退          公告编号：2022-062


                     东方网力科技股份有限公司

              第四届董事会第四十三次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次
会议于 2022 年 6 月 15 日（星期三）在四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 10 日通过邮件
等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长肖长青主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司签订<委托股票转让
协议书>及授权办理退市挂牌相关业务的议案》
    公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份
转让系统”）退市板块进行股份转让。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年 12 月修订）》、《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》
的相关规定，公司拟与太平洋证券股份有限公司签订《委托股票转让协议书》并
授权办理退市挂牌相关业务。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第四届董事会第四十三次会议决议；



    特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会

              2022 年 6 月 15 日