证券代码：300369            证券简称：绿盟科技       公告编码：2016-072 号

              北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                第二届董事会第三十七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第三十七次会议通知于2016年9月8日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016
年9月19日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。
公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法
律、法规的规定。

       二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议，以举手表决方式，审议通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于对北京易霖博信息技术有限公司投资的议案》

       为了完善公司在信息安全领域的战略布局，公司以自有资金人民币500万元向
全资子公司北京神州绿盟信息技术有限公司（以下简称“绿盟信息”）增资，绿盟
信息再以人民币500万元对北京易霖博信息技术有限公司（以下简称“易霖博”）
进行投资，其中增加注册资本40万元，超过新增注册资本部分计入目标公司资本公
积。交易完成后，绿盟信息持有易霖博10%的股权，易霖博成为绿盟信息的参股公
司。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关文件。
    表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

       （二）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

       公司董事会定于2016年10月14日召开2016年第三次临时股东大会，审议公司
《2016年限制性股票激励计划（草案）》及与之相关事项。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开2016年第三次临时股东大会的通知》
   表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

    三、备查文件

    第二届董事会第三十七次会议决议

   特此公告。




                                     北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                  董 事   会
                                               2016年9月19日