证券代码：300369          证券简称：绿盟科技            公告编码：2016-079 号


             北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
              第二届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第三十九次会议通知于2016年10月14日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于
2016年10月27日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应
到董事7人，实际到会董事7人。公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次会议。
会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议，以举手表决方式，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于向 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2016 年 10 月 14 日召开的 2016 年第三次临时股东大
会的授权，公司认为 2016 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，拟以
2016 年 10 月 27 日作为本次限制性股票的授予日。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
第二届董事会第三十九次会议决议

特此公告。




                                 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2016 年 10 月 27 日