证券代码：300369          证券简称：绿盟科技       公告编码：2016-087 号


             北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
              第二届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第三十一次会议通知于2016年12月2日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于
2016年12月12日13:30点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实
际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于 2015 年第一期限制性股票激励计划第一个解锁期可解
锁的议案》

    监事会对《2015 年第一期限制性股票激励计划》规定的第一个解锁期解锁条
件和激励对象是否符合解锁条件进行核实后，认为：公司《2015 年第一期限制性
股票激励计划》规定第一个解锁期解锁条件已满足，本次可解锁的 379 名激励对象
主体资格合法、有效，满足《2015 年第一期限制性股票激励计划》规定的第一个
解锁期可解锁条件，公司《2015 年第一期限制性股票激励计划》第一个解锁期可
解锁事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件，同意公司为考核合格的激励对
象办理第一个解锁期限制性股票解锁手续。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于 2015 年第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解
锁的议案》

    监事会对《2015 年第二期限制性股票激励计划》规定的第一个解锁期解锁条
件和激励对象是否符合解锁条件进行核实后，认为：公司《2015 年第二期限制性
股票激励计划》规定第一个解锁期解锁条件已满足，本次可解锁的 38 名激励对象
主体资格合法、有效，满足《2015 年第二期限制性股票激励计划》规定的第一个
解锁期可解锁条件，公司《2015 年第二期限制性股票激励计划》第一个解锁期可
解锁事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件，同意公司为考核合格的激励对
象办理第一个解锁期限制性股票解锁手续。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    监事会经核查后认为，2015 年限制性股票激励计划激励对象中有 8 人因个人
原因离职，根据公司《2015 年第一期限制性股票激励计划》相关规定，不再具备
激励对象资格； 18 名激励对象在 2015 年度个人业绩考核不合格，根据公司《2015
年第一期限制性股票激励计划》相关规定，公司回购注销其 2015 年度对应的解锁
额度。公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及
《2015 年第一期限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司回购注销 8 名离职
激励对象合计 6.05 万股已获授但尚未解锁的全部股份、18 名 2015 年度个人业绩考
核不合格激励对象 2015 年度对应的解锁额度合计 4.065 万股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    第二届监事会第三十一次会议决议
    特此公告。




                                     北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                  2016年12月12日