绿盟科技:第二届董事会第四十次会议决议公告2016-12-13
证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 公告编码:2016-086 号
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第四十次会议通知于2016年12月2日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2016
年12月12日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董
事7人,实际到会董事7人。公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次会议。会
议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议,以举手表决方式,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于 2015 年第一期限制性股票激励计划第一个解锁期可解
锁的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2015 年第一期限制性股票激励
计划》的相关规定以及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司
2015 年第一期限制性股票激励计划规定的第一个解锁期解锁条件已满足,其中 379
名激励对象 2015 年度个人业绩考核合格可以解锁,第一个解锁期可解锁的限制性
股票数量为 103.182 万股;18 名激励对象考核不合格,不满足解锁条件,其第一个
解锁期对应的限制性股票合计 4.065 万股按规定予以回购注销;8 名激励对象离职,
不符合解锁条件,公司回购注销其获授未解锁全部股份 6.05 万股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于 2015 年第一期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过《关于 2015 年第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解
锁的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2015 年第二期限制性股票激励
计划》的相关规定以及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司
2015 年第二期限制性股票激励计划规定的第一个解锁期解锁条件已满足,38 名激
励对象 2015 年度个人业绩考核合格可以解锁,第一个解锁期可解锁的限制性股票
数量为 10.563 万股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于 2015 年第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司限制性股票激励对象王颖东等8人因个人原因离职,根据公司限制性股票
激励计划的相关规定其已不符合激励对象条件,公司拟对上述8名离职激励对象持
有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计6.05万股进行回购注销;
公司《2015年第一期限制性股票激励计划》第一个解锁期18名激励对象2015
年度个人业绩考核不合格,不满足解锁条件,其第一个解锁期对应的限制性股票合
计4.065万股按规定予以回购注销。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第四十次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 12 日