绿盟科技：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知2016-12-20
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-094 号
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是 2017 年第一次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第四十一次会议决定于 2017
年 1 月 5 日召开 2017 年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和 深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5．召开会议时间：
（1）现场会议时间：2017 年 1 月 5 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2017 年 1 月 4 日 15:00~2017 年 1 月 5 日 15:00。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 1 月 5 日上午
9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具
体时间为 2017 年 1 月 4 日 15:00~2017 年 1 月 5 日 15:00 的任意时间。
6．股权登记日：2016 年 12 月 29 日
7．出席对象：
（1）截至 2016 年 12 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：北京市海淀区紫竹院路车道沟 1 号青竹宾馆会议中心
二、会议审议事项
议案一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
议案二、关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效
期的议案
议案三、关于提名独立董事候选人的议案
上述议案已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容请见公司
于 2016 年 12 月 20 日在巨潮资讯网上发布的相关公告和文件。
本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票，即除上市公司董事、监
事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外，其他股东
的投票情况单独统计并予以披露。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。
三、会议登记方法
1．登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记
2．登记时间：2016 年 12 月 30 日上午 9:00~11:30，下午 1:00~5:00
3．登记地点：
现场登记地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层公司证券事务与投资者
关系部
信函登记地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层公司证券事务与投资者
关系部，邮编：100089
传真号码：010-68728708
4．登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委
托书和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证
等办理登记手续；
（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在 2016 年 12 月 30 日下午 5:00 之前送达或传真至公司，并
通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（6）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必
须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：杜彦英 刘 静
电话：010-68438880
传真：010-68728708
电子邮箱：ir@nsfocus.com
2．会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
3．网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股
东大会的进程按当日通知的进行。
六、备查文件
第二届董事会第四十一次会议决议。
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 20 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365369”，投票简称为“绿盟
投票”
2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用
3. 议案设置及意见表决
（1） 议案设置
序号 议案名称 议案编码
总议案 下述所有议案 100
议案 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 1.00
关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事
议案 2 2.00
宜有效期的议案
议案 3 关于提名独立董事候选人的议案 3.00
（2）填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 4 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 1 月 5 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司：
兹委托__________代表本人（本公司）出席于 2017 年 1 月 5 日召开的北京神
州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并行使本人（本
公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
同 反 弃
序号 议案名称
意 对 权
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案 1
议案
关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股
议案 2
票相关事宜有效期的议案
议案 3 关于提名独立董事候选人的议案
委托人姓名及签章： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量： 委托人证券账号：
受托人姓名及签名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日 有效期至： 年 月 日
