证券代码：300369              证券简称：绿盟科技             公告编码：2017-004 号


              北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

    关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    因公司境外子公司经营发展的需求，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京
分行申请内保外贷业务，即本公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请开立
保函，并由厦门国际银行股份有限公司北京分行向澳门国际银行股份有限公司开立
累计不超过 16,000 万元人民币的保函，再由澳门国际银行股份有限公司向绿盟科
技（香港）有限公司发放累计不超过 2,000 万美元的贷款。本次申请提供的总额不
超过 16,000 万元人民币由本公司直接向厦门国际银行股份有限公司北京分行缴纳
等额保证金作为质押担保。担保有效期为自融资事项发生之日起两年。

    二、本次担保事项的审批程序及相关授权
    本次担保事项已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，根据《深圳证
券交易所创业板上市公司规则》、《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》
等相关法律、法规和规范性文件规定，本次对外担保事项无需提交股东大会审议。
    自董事会审议通过本事项之日起，在此额度内发生的具体内保外贷事项，董事
会授权公司管理层根据实际情况予以安排和执行。

    三、被担保人基本情况
    被担保人：绿盟科技（香港）有限公司
    注册资本：11,308.37万港币
    注册地址：香港湾仔轩尼诗道250号卓能广场15楼15/B
    成立日期：2014年6月9日
    香港绿盟主营业务为对外投资和安全产品销售。截至2016年12月31日，香港子
公 司 总 资 产 197,327,194.29 元 ， 净 资 产 100,209,183.75 元 ， 2016 年 实 现 净 利 润
-1,018,912.99 元。（上述数据未经审计）

                                           1
    香港绿盟为本公司全资子公司。截至本公告日，公司对香港绿盟担保额度为
3,400万美元（含本次担保），担保实际发生额1,400万美元。

    四、担保事项主要内容
    公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请内保外贷业务，即本公司向厦
门国际银行股份有限公司北京分行申请开立保函，并由厦门国际银行股份有限公司
北京分行向澳门国际银行股份有限公司开立累计不超过 16,000 万元人民币的保函，
再由澳门国际银行股份有限公司向绿盟科技（香港）有限公司发放累计不超过 2,000
万美元的贷款。
    本次申请提供的总额不超过 16,000 万元人民币由本公司直接向厦门国际银行
股份有限公司北京分行缴纳等额保证金作为质押担保。担保有效期为自融资事项发
生之日起两年。

    五、董事会意见
    香港绿盟是本公司的全资子公司，其海外业务拓展过程中需正常的经营资金，
公司对其上述融资行为提供保证责任担保将有利于其解决资金短缺的问题，保证海
外业务拓展顺利。在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，将财务风险
控制在可控制范围内，本公司对其担保风险较小。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告之日，本公司及控股子公司对外担保额度累计为28,441.70万元（含

本次担保，美元担保额度按照2016年12月31日人民币与美元汇率中间价6.937:1换

算），占公司2015年度经审计净资产的16.83%；担保实际发生额为13,700.58万元，

占公司2015年度经审计净资产的8.11%；公司及控股子公司无对控股子公司以外的

担保对象提供的担保；公司及控股子公司无逾期担保情形。

    特此公告。




                                    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                2017 年 1 月 19 日


                                    2