证券代码：300369        证券简称：绿盟科技         公告编码：2017-020 号

            北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
             第二届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第四十四次会议通知于2017年4月10日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于
2017年4月21日上午10:00点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应
到董事7人，实到7人。公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次会议。会议由
公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议董事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》

     在2016年，公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，勤勉尽责，严格
贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的
持续稳定发展。公司独立董事李军、陈武朝（已离职）、李华向董事会提交了独立
董事述职报告，并将在公司2016年年度股东大会上述职。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关文件。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2016年
年度股东大会表决。

    （二）审议通过《2016 年度总裁工作报告》

     公司董事会认真听取了总裁沈继业先生做出的《2016年度总裁工作报告》，
对公司管理层的工作给予了充分的肯定，认为公司管理层在2016年度充分、有效地
执行了股东大会与董事会的各项决议，在管理团队和全体员工齐心协力下，较好地
完成了2016年度的各项工作。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    （三）审议通过《2016 年年度报告全文及其摘要》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关文件。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2016年
年度股东大会表决。

    （四）审议通过《2016 年度财务决算报告》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关文件。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2016年
年度股东大会表决。

    （五）审议通过《2016 年度利润分配方案和以资本公积转增股本的议案》

    公司 2016 年度利润分配方案和以资本公积转增股本的方案为：以 2017 年 4
月 20 日公司总股本 398,222,087 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20
元（含税），向全体股东派发现金红利 47,786,650.44 元（含税）；同时，以资本公
积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 398,222,087 股。转增完
成后公司总股本将增加至 796,444,174 股。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2016年
年度股东大会表决。

    （六）审议通过《关于增加注册资本的议案》

    因股票期权激励对象自主行权和公司实施2016年限制性股票激励计划，公司股
本增加股本8,125,732股；经中国证监会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕52号）核准，公司非公开发
行股票26,000,000股，公司股本增加26,000,000股； 2016年年度利润分配方案及资
本公积转增股本的议案，如该利润分配方案获得股东大会通过，公司股本将增加
398,222,087股。综上，公司注册资本由364,096,355元将增加至796,444,174元。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2016年
年度股东大会表决。

       （七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

       因公司注册资金增加及拟增加董事会构成人数（董事会构成由七人增至九人），
公司拟修改《公司章程》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2016年
年度股东大会表决。

       （八）审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文
件。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

       （九）审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

       公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了意见；审
计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京神州绿盟信息安全科
技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构广发证券股份
有限公司对该报告出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文
件。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

       （十）审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》

       经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕52 号）核准，核准公司非公开发
行不超过 2,600 万股新股。公司已完成非公开发行 2600 万股股票，发行价格为 30.34
元/股，募集资金总额人民币 788,840,000.00 元，扣除承销保荐等各项发行费用后，
募集资金净额为人民币 771,779,300.00 元。
    根据相关法律、法规和规范性文件规定，募集资金应当专项存储和管理。董事
会同意公司在北京银行股份有限公司魏公村支行、中国民生银行股份有限公司西坝
河支行开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构广发证券股份有
限公司、专户开户银行共同签订《募集资金三方监管协议》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，提高公司的效
益，董事会同意公司使用累计总额不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金适时
购买保本型理财产品。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十二）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
    公司董事会定于2017年5月12日召开2016年年度股东大会，审议董事会、 监事
会提交的相关议案。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开2016年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

    第二届董事会第四十四次会议决议
   特此公告。




                                     北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                   董 事   会
                                                  2017年4月21日