证券代码：300370           证券简称：ST 安控        公告编码：2021‐124



                   四川安控科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    2021年6月22日，四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公
司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2021年第二次临时股东大会的通知。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长许永良先生
主持。其中，现场会议于2021年7月7日下午14:30在四川省宜宾市叙州区金润产
业园9栋公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021
年7月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为2021年7月7日上午9:15至下午15:00任意时间。
    股东出席的总体情况：
    出席本次会议的股东及股东委托代理人共148人，合计持有公司股份
189,033,152股，占公司股份总数的19.7497%。其中，出席现场会议的股东及股东
委托代理人10人，代表10名股东，合计持有公司股份176,259,011股，占公司股份
总数的18.4151%；参加网络投票的股东138人，合计持有公司股份12,774,141股，
占公司股份总数的1.3346%。
    中小股东出席的总体情况：
    出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共142人，合计持有公司股份
54,105,241股，占公司股份总数的5.6528%。其中，出席现场会议的股东4人，持
有公司股份41,331,100股，占公司股份总数的4.3182%；参加网络投票的股东138

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人，合计持有公司股份12,774,141股，占公司股份总数的1.3346%。
    公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形
成本决议：
    （一）审议通过了《关于公司拟向法院申请预重整的议案》。
    表决结果：同意 188,985,752 股，占出席会议所有股东所持公司股份的
99.9749%；反对 15,800 股，占出席会议所有股东所持公司股份的 0.0084%；弃
权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持公司
股份的 0.0167%。
    中小股东总表决情况：同意 54,057,841 股，占出席会议中小股东所持公司股
份的 99.9124%；反对 15,800 股，占出席会议中小股东所持公司股份的 0.0292%；
弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持公
司股份的 0.0584%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市大地律师事务所杨权、李健律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合相关法律
法规、规范性文件及安控科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律法规、规
范性文件及安控科技章程的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件

    （一）四川安控科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
    （二）北京市大地律师事务所出具的《关于四川安控科技股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。

                                            四川安控科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 7 月 7 日

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