汇中股份:关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-13
证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编码:2019-015
汇中仪表股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议
审议通过,公司定于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年度股东大会,本次股东大会的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将
有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018 年度股东大会
2、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2019 年 5 月 9 日下午 14:30
(2)网络投票时间为:2019 年 5 月 8 日-2019 年 5 月 9 日。其中,通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 9 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为:2019 年 5 月 8 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 期间的任意
时间。
3、现场会议地点:唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份
有限公司四楼会议室
4、召集人:汇中仪表股份有限公司董事会
5、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第十六次会议审议通
过,决定召开 2018 年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1
6、出席对象:
(1)截至 2019 年 5 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)律师及其他相关人员。
7、股东大会投票表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合
的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一
种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果
为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选
择其中一种方式。
二、会议审议事项
1、审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
2
7、审议《关于公司 2019 年度董事及监事薪酬的议案》
8、审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
上述议案已经 2019 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届
监事会第十五次会议审议通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,此议程不作为议案进行审
议。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 关于 2018 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2018 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案 √
关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预
5.00 √
案的议案
6.00 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 √
7.00 关于公司 2019 年度董事及监事薪酬的议案 √
关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价
8.00 √
格的议案
9.00 关于修改公司章程的议案 √
四、会议登记方法
1、登记时间:2019 年 5 月 5 日 9:00—17:00。
2、登记方法:
法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及
委托人身份证办理登记手续。
自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权委托
3
书、委托人股东卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真方式登记。
注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签
到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、登记地点:唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限
公司四楼董事会秘书办公室
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
(一)网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“365371”,投票简称为“汇中投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 5 月 9 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 8 日(现场股东大会召开
4
前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 5 月 9 日(现场股东大会结束当日)
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、会务联系
(一)联系人:韩蕊
(二)联系电话/传真:电话:0315-3856690 传真:0315-3190081
(三)电子邮箱:tshzdmb@hzyb.com
七、其他事项
1、会议材料备于董事会秘书办公室。
2、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
附件一:授权委托书
特此公告
汇中仪表股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 13 日
5
附件一:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席汇中仪表股份有
限公司 2019 年 5 月 9 日召开的 2018 年度股东大会,并代表本人(本公司)行
使表决权。表决指示如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 关于 2018 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2018 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案 √
关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预
5.00 √
案的议案
6.00 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 √
7.00 关于公司 2019 年度董事及监事薪酬的议案 √
关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价
8.00 √
格的议案
9.00 关于修改公司章程的议案 √
委托人姓名/名称:_ _
委托人身份证号或营业执照号:
委托人股东账号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
附注:
1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反
对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”; “同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”
视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、单位委托须加盖单位公章。
委托人(签章):
日 期: