证券代码：300371          证券简称：汇中股份           公告编码：2019-021


                       汇中仪表股份有限公司

               第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于
2019 年 4 月 26 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张
力新先生提议召开。会议通知于 2019 年 4 月 16 日以书面通知方式发出。公司现
有董事 9 人，现场出席董事 8 人，非独立董事、董事会秘书冯大鹏先生因公外出
以通讯方式参加，会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    公司《2019 年第一季度报告》的详细内容请见本公司 2019 年 4 月 27 日于
中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                               汇中仪表股份有限公司董事会

                                                            2019年4月27日