证券代码：300371           证券简称：汇中股份            公告编号：2020-069


                        汇中仪表股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2020
年 10 月 28 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于 2020 年
10 月 18 日以邮件形式发出。公司现有董事 9 人，现场出席董事 8 人、通讯出席
董事 1 人。会议由公司董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决的方式通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    同意公司 2020 年第三季度报告。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在
创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年第三季度
报告》（公告编码：2020-071）。

    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    2、逐项审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购
社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份
的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购
股份实施细则》等相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，

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回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划。

    回购方案的主要内容具体如下：

    2.1、回购股份的目的

    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投
资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理
人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，
公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权
激励或员工持股计划。

    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    2.2、回购股份符合相关条件

    本次回购符合《回购细则》第十条规定的条件：

    （1）公司股票于 2014 年 1 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市，上市已
满一年；

    （2）本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

    （3）本次回购完成后，公司股权分布符合上市条件；

    （4）中国证监会规定的其他条件。

    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    2.3、回购股份的方式、价格区间

    （1）公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。

    （2）公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币 25.03 元/股，未超过董
事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%，具体回购价格由
董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况
确定。

    在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、


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缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    2.4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额

    （1）拟回购股份的种类

    公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

    （2）拟回购股份的用途

    本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，具体经董事会和股东大会
等依据有关法律法规决定实施方式。

    （3）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

    本次回购股份价格不超过人民币 25.03 元/股，回购资金总额不低于人民币
1,000 万元（含）且不超过人民币 1,200 万元（含），回购股份期限为董事会审
议通过回购股份方案之日起 12 个月。在回购股份价格不超过人民币 25.03 元/股
的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 479,425 股，约占公司
当前总股本的 0.29%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 399,521 股，
约占公司当前总股本的 0.24%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份
数量为准。

    在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、
缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本
及无限售条件股份的比例相应变化。

    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    2.5、回购股份的资金来源

    本次回购股份的资金来源为公司自有资金。


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    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    2.6、回购股份的实施期限

    公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个
月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，
回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。

    （1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

    ①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施
完毕，回购期限自该日起提前届满。

    ②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购
方案之日起提前届满。

    （2）公司不得在下列期间回购股份：

    ①公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

    ②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

    ③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    2.7、 回购决议的有效期

    本次股份回购的决议有效期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日
起不超过 12 个月。

    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    2.8、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会为保证本次股份回
购的顺利实施，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原
则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：


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    （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股
份的具体方案；

    （2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，
除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，董事
会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

    （3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

    （4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

    （5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

    （6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。本授权自公
司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    具体内容详见公司在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2019-074）。

    根据《公司章程》相关规定，本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事
会决议通过，无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、《汇中仪表股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

    2、《汇中仪表股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项
的独立意见》；

    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                             汇中仪表股份有限公司董事会

                                                       2020年10月29日


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