证券代码：300371            证券简称：汇中股份           公告编号：2020-070


                        汇中仪表股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2020
年 10 月 28 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议通知于 2020 年 10
月 18 日以电子邮件或短信的形式发出。公司现有监事 3 人，现场参与并表决 3
人，会议由监事会主席郭立志先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    公司监事会经过认真审核，认为董事会编制和审核的汇中仪表股份有限公司
2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    2、审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

    公司监事会经过认真审核，认为公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关
于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市
公司回购股份实施细则》等相关规定，有利于维护广大股东利益，增强投资者信

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心，进一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，更好地促进公
司持续、健康发展，提升公司投资价值。监事会本次关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的程序符合相关法律法规规定，合法有效。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    （一）《汇中仪表股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

    （二）深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                                   汇中仪表股份有限公司

                                                           监事会

                                                       2020年10月29日




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