证券代码：300374           证券简称：中铁装配         公告编号：2021-051


                   中铁装配式建筑股份有限公司

            第三届监事会第二十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五
次会议于 2021 年 9 月 28 日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电话、
电子邮件相结合的方式已于 2021 年 9 月 22 日发出，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监
事会主席张晓峰先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

    公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议
事规则》《公司监事会议事规则》等相关规定，控股股东中国中铁股份有限公司
提名张亚君先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。股东孙志强先生提名
刘明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

    《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业
板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


                            中铁装配式建筑股份有限公司
                                                 监事会
                                      2021 年 9 月 28 日