证券代码：300374         证券简称：中铁装配             公告编号：2021-054


                   中铁装配式建筑股份有限公司

           关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2021年第三次临时股东大会。

    2、会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期、时间：2021年10月14日(星期四)14:30。

    （2）网络投票的时间为：

    公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网

络投票。
       网络投票方式                              投票时间
                             2021年10月14日上午9:15-9:25；9:30-11:30；
    深交所交易系统投票
                             下午13:00-15:00。
      互联网投票系统         2021年10月14日9:15-15:00

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人

出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   6、出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日

为2021年10月11日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   7、会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号。

    二、会议审议事项

   1、《关于公司与中铁信托有限责任公司开展资产证券化业务暨关联交易

的议案》

   2、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（应选人数6人），包括

如下子议案：

   2.01选举孙志强为公司第四届董事会非独立董事

   2.02 选举安振山为公司第四届董事会非独立董事

   2.03 选举王秋艳为公司第四届董事会非独立董事

   2.04 选举李宏为公司第四届董事会非独立董事

   2.05 选举范经华为公司第四届董事会非独立董事

   2.06 选举林承朝为公司第四届董事会非独立董事

   3、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》（应选人数3人）包括如下

子议案：

   3.01 选举陶杨为公司第四届董事会独立董事

   3.02 选举祝磊为公司第四届董事会独立董事

   3.03 选举于增彪为公司第四届董事会独立董事

   4、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》（应选人数2人），包
 括如下子议案：

     4.01 选举张亚君为公司第四届监事会股东代表监事

     4.02 选举刘明为公司第四届监事会股东代表监事

     表决方式说明：

     上述议案中：

     议案1已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见

 公司于2021年8月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，股东中国中铁股份有限公司将在

 大会上回避表决，议案需经出席会议的股东所持表决权的1/2以上同意方可

 通过。

     议案2、3已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，议案4已经

 公司第三届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9

 月 29 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，议案2、3、4为累积投票议案，股

 东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以

 将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

 但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独

 立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

     股东孙志强因表决权放弃安排而对上述全部议案放弃表决，不得参与表

 决。

        三、提案编码
                                                                       备注

  提案编码                          提案名称                      该列打钩的栏目
                                                                     可以投票
非累积投票提案
                  《关于公司与中铁信托有限责任公司开展资产证券
     1.00                                                               √
                  化业务暨关联交易的议案》
 累积投票提案                         提案 2、3、4 为等额选举
   2.00          《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》     应选人数 6 人

   2.01          选举孙志强为公司第四届董事会非独立董事            √

   2.02          选举安振山为公司第四届董事会非独立董事            √

   2.03          选举王秋艳为公司第四届董事会非独立董事            √

   2.04          选举李宏为公司第四届董事会非独立董事              √

   2.05          选举范经华为公司第四届董事会非独立董事            √

   2.06          选举林承朝为公司第四届董事会非独立董事            √

   3.00          《关于选举第四届董事会独立董事的议案》       应选人数 3 人

   3.01          选举陶杨为公司第四届董事会独立董事                √

   3.02          选举祝磊为公司第四届董事会独立董事                √

   3.03          选举于增彪为公司第四届董事会独立董事              √

   4.00          《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》   应选人数 2 人
   4.01          选举张亚君为公司第四届监事会股东代表监事          √
   4.02          选举刘明为公司第四届监事会股东代表监事            √


    四、会议登记方法

    （一）登记方式：

    1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定

代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，

代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出

具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；

出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人

股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件

参加股东大会。

    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股

东登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2021年10月12日下午17:00 前

送达公司董事会和监事会办公室。来信请寄：北京市房山区长阳万兴路86-5
号公司董事会和监事会办公室，邮编 102444（信封请注明“股东大会”字

样）。不接受电话登记。

    （二）登记时间：

    2021年10月12日，上午9：00—11：30；下午14:00—17:00

    （三）登记地点：

    北京市房山区长阳万兴路86-5号研发中心8层董事会和监事会办公室

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见

附件一。

    六、其他事项

    （一）现场会议联系方式：

    联系人：张亚楠

    地址：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司董事会和监事会办公室

    邮政编码：102444

    电话：010-57961616     传真：010-57961616

    （二）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会

议的股东提前半小时入场。



    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书

    附件三：参会股东登记表



                                                中铁装配式建筑股份有限公司

                                                                    董事会

                                                          2021 年 9 月 28 日
    附件一：

                                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

   1、投票代码：350374

   2、投票简称：中铁投票

   3、填报表决意见或选举票数

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥

有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所

投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

                    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                               填报
               对候选人 A 投 X1 票                            X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                            X2 票
                       …                                      …
                     合     计                  不超过该股东拥有的选举票数
   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

   ①选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为6位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

   股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

   ②选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

   股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

   ③选举监事（如提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案

的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议

案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021年10月14日的交易时间，即9:15—9:25 ，9:30—

11:30 和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月14日（现场股东大会

召开当日）9:15，结束时间为2021年10月14日（现场股东大会召开当日）15：

00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：

                                      授权委托书
          兹委托               代表本人/公司参加中铁装配式建筑股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行

  投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                     备注
提案编码                   提案名称             该列打勾的栏目   同意   反对   弃权
                                                   可以投票
非累积投票
  提案
              《关于公司与中铁信托有限责任公
   1.00       司开展资产证券化业务暨关联交易          √
              的议案》
累积投票
  提案                                提案 2、3、4 为等额选举

              《关于选举第四届董事会非独立董
   2.00                                          应选人数 6 人
              事的议案》

   2.01       选举孙志强为公司第四届董事会非          √

              独立董事

   2.02       选举安振山为公司第四届董事会非          √

              独立董事

   2.03       选举王秋艳为公司第四届董事会非          √

              独立董事

   2.04       选举李宏为公司第四届董事会非独          √

              立董事

   2.05       选举范经华为公司第四届董事会非          √

              独立董事

   2.06       选举林承朝为公司第四届董事会非          √

              独立董事
              《关于选举第四届董事会独立董事
   3.00                                          应选人数 3 人
              的议案》

   3.01       选举陶杨为公司第四届董事会独立          √
            董事

3.02        选举祝磊为公司第四届董事会独立        √

            董事

3.03        选举于增彪为公司第四届董事会独        √

            立董事

4.00        《关于选举第四届监事会股东代表   应选人数 2 人
            监事的议案》
            选举张亚君为公司第四届监事会股
4.01                                              √
            东代表监事
            选举刘明为公司第四届监事会股东
4.02                                              √
            代表监事

       委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中

打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一

审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，

受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

       委托人姓名或名称（委托人如为法人必须加盖公章）：

       委托人持股数：

       委托人身份证号码（营业执照号码）：

       委托人股东账号：

       受托人签名：

       受托人身份证号：

       委托书有效期限：

       委托日期： 年 月 日

       投票说明：

       1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投

票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，

请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

       2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：

                          参会股东登记表



     姓名/公司名称


身份证号码/营业执照号码


           股东账号                        持股数量


           联系电话                        电子邮箱


           联系地址                        邮政编码


      是否本人参会                          联系人


             备注