证券代码：300374         证券简称：中铁装配         公告编号：2021-052


                   中铁装配式建筑股份有限公司

                     关于董事会换届选举的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经
届满，公司曾于2021年4月28日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示
性公告》（公告编号：2021-023）。为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董
事会根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关规
定，于2021年9月28日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选
举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，
独立董事发表了同意的独立意见。
    公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经
控股股东中国中铁股份有限公司提名孙志强先生、安振山先生、王秋艳女士、李
宏先生、范经华先生、林承朝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名
陶杨先生、祝磊先生、于增彪先生为第四届董事会独立董事候选人（上述董事候
选人简历详见附件），其中于增彪先生为会计专业人士。

    公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事
会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人名单中，
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一。公司独立董事
候选人于增彪先生已取得了独立董事资格证书，独立董事候选人陶杨先生、祝磊
先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取
得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提
请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2021
年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独
立董事。公司第四届董事会任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日
起三年。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司
对第三届董事会董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士、孙岩女士、王炳明
先生、李冬梅女士、林萌先生任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！

    特此公告。




                                            中铁装配式建筑股份有限公司

                                                                  董事会
                                                       2021 年 9 月 28 日
附件：第四届董事会候选人简历
       一、非独立董事候选人简历
       孙志强，男，1959 年生，中国国籍，无境外居留权，群众，高级工程师，
国家一级注册建造师。1978 年参加工作，2006 年创办北京恒通创新木塑科技发
展有限公司，2006 年 4 月至今历任北京金恒通达投资集团有限公司经理、董事
长、执行董事，2008 年至 2010 年 10 月任北京恒通创新木塑科技发展有限公司
执行董事、总经理，2010 年 6 月至 2020 年 9 月任北京恒通创新整体房屋组装有
限公司执行董事兼经理，2010 年 10 月至 2020 年 8 月任北京恒通创新赛木科技
股份有限公司董事长，2014 年 5 月至 2021 年 1 月任吐鲁番恒通赛木新型建材有
限公司董事长，2015 年 4 月至今任新疆绿色建筑股份有限公司董事，2017 年 5
月至今任江苏同安云创智能系统集成科技有限公司董事长，2018 年 12 月至今任
宿迁市城投远大建筑科技有限公司董事，2020 年 8 月至今任中铁装配式建筑股
份有限公司董事长，2021 年 1 月至今任中铁装配科技（吐鲁番）有限公司董事
长。
    孙志强先生目前直接持有公司股份 75,297,398 股,占公司总股本的 30.62 %，
是公司的第一大股东，与其他持股超过 5%以上股东、董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等相关规定。


       安振山，男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程
师。1997 年参加工作，2007 年 1 月至 2017 年 7 月历任中铁建工集团青岛工程有
限公司副总经济师、总经济师、副总经理、党委书记；2017 年 7 月至 2021 年 5
月任中铁建工集团山东有限公司党委书记、执行董事；2021 年 5 月至 2021 年 6
月任中铁建工集团有限公司总经理助理；2021 年 6 月至 2021 年 7 月任中铁装配
式建筑股份有限公司党委副书记，2021 年 6 月至 2021 年 8 月任中铁装配式建筑
股份有限公司副总经理，2021 年 7 月至今任中铁装配式建筑股份有限公司党委
书记，2021 年 8 月至今任中铁装配式建筑股份有限公司总经理。
    安振山先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及
其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行
人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司法》及《公司章程》等相关规定。


    王秋艳，女，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工程师，
国家二级注册建造师。1987 年参加工作，1992 年 8 月至 2020 年 9 月历任北京市
翔远装饰有限公司经理、执行董事，2001 年 4 月至 2020 年 9 月任北京房建建筑
股份有限公司第二分公司负责人，2003 年 9 月至 2017 年 9 月历任北京展鸿设备
租赁有限公司监事、执行董事，2006 年 6 月至 2020 年 9 月历任北京金恒通达投
资集团有限公司监事、董事，2010 年 7 月至 2020 年 10 月任诸城晨光景泰股权
投资基金有限公司执行董事，2010 年 10 月至 2020 年 8 月任北京恒通创新赛木
科技股份有限公司董事、总经理，2010 年 9 月至 2020 年 12 月任新疆恒通创新
赛木科技有限公司董事，2011 年 7 月至 2018 年 3 月任北京欣福良苑假日酒店有
限公司执行董事，2011 年 7 月至 2020 年 9 月历任北京金恒通房地产开发有限公
司经理、执行董事，2013 年 9 月至 2017 年 9 月任北京博大远翔咨询服务有限公
司执行董事，2014 年 5 月至 2021 年 1 月任吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司董
事，2017 年 1 月至 2020 年 1 月任江苏赛木科技有限公司执行董事兼总经理，2017
年 5 月至 2020 年 12 月任江苏同安云创智能系统集成科技有限公司董事，2018
年 3 月至 2019 年 12 月任山东恒通赛木建筑材料有限责任公司执行董事兼经理，
2020 年 8 月至今任中铁装配式建筑股份有限公司副董事长，2020 年 12 月至今任
中铁装配科技（乌苏）有限公司董事，2021 年 1 月至今任中铁装配科技（吐鲁
番）有限公司董事，2021 年 1 月至今任中铁装配式建筑股份有限公司党委副书
记，2021 年 2 月至今任中铁装配式建筑股份有限公司纪检委员。
    王秋艳女士目前直接持有公司股份 121,420 股,占公司总股本的 0.05%，与第
三届董事王玉莲女士系姐妹关系，除上述关系以外，王秋艳女士与其他持股超过
5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其
任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公
司章程》等相关规定。


    李宏，男，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，注册会计师、
注册税务师，高级会计师。1992 年参加工作，2005 年 12 月至 2010 年 8 月任中
铁三局集团有限公司桥隧工程分公司总会计师，2010 年 11 月至 2016 年 6 月任
中铁上海工程局集团有限公司财务部副部长，2016 年 7 月至 2020 年 12 月任中
铁（上海）投资集团有限公司财务部部长，2017 年 12 月至今任芜湖市运达轨道
交通建设运营有限公司监事，2020 年 8 月至 2021 年 8 月任浙江杭海城际铁路有
限公司监事，2021 年 1 月至今任中铁装配式建筑股份有限公司总会计师。
    李宏先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其
他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人
的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司法》及《公司章程》等相关规定。


    范经华，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级审
计师、高级会计师、中国注册会计师。1984 年参加工作，2005 年 10 月至 2013
年 6 月历任中铁大桥局集团有限公司监事、审计部部长、副总会计师，期间于
2013 年 7 月至 2013 年 11 月在中国中铁股份有限公司内控审计部挂职，任副部
长。2013 年 11 月至 2020 年 1 月任中国中铁股份有限公司审计部部长，2014 年
6 月至 2021 年 1 月任中国中铁股份有限公司职工代表监事，2020 年 1 月至今任
中国中铁股份有限公司专职董事监事、中铁隧道局集团有限公司董事、中铁财务
有限责任公司监事会主席，2020 年 6 月至今任中铁北方投资有限公司监事会主
席，2021 年 3 月至今任中铁水利水电规划设计集团有限公司监事。
    范经华先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及
其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行
人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司法》及《公司章程》等相关规定。


    林承朝，男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级工
程师、正高级经济师。1983 年参加工作，2010 年 8 月至 2014 年 3 月任中铁工程
机械研究设计院有限公司院长、党委委员，2013 年 5 月至 2014 年 3 月任中铁机
械装备研究设计院（成都）有限公司董事长，2010 年 8 月至 2021 年 1 月历任中
铁科工集团有限公司副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理、副董事长，
2021 年 1 月至 2021 年 9 月任中铁二院工程集团有限责任公司董事，2021 年 1
月至今任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事、中铁（广州）投资
发展有限公司董事，2021 年 4 月至今任中铁武汉电气化局集团有限公司监事会
主席，2021 年 9 月至今任中铁第六勘察设计院集团有限公司董事。
    林承朝先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及
其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行
人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司法》及《公司章程》等相关规定。
    二、独立董事候选人简历
    陶杨，男，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，教授。2008
年参加工作，2008 年 7 月至今历任北京交通大学法学院讲师、副教授、副院长、
教授，2009 年 10 月至 2017 年 3 月任北京德恒律师事务所兼职律师，2015 年 10
月至今任中国法学教育研究会理事，2017 年 3 月至今任北京市东方律师事务兼
职律师，2018 年 1 月至今任中国法学会董必武法学思想(中国特色社会主义法治
理论)研究会理事，2020 年 8 月至今任中国交通运输协会法律工作委员会专家组
成员，2020 年 10 月至今任北京市交通运输法研究会秘书长，2021 年 7 月至今
任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事。
    陶杨先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其
他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人
的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司法》及《公司章程》等相关规定。


    祝磊，男，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，群众，教授。2007 年参
加工作，2007 年 10 月至 2009 年 7 月任万科企业股份有限公司建筑研究中心预
制建筑研究人员，2009 年 12 月至今历任北京建筑大学土木与交通工程学院讲师、
副教授、教授，2016 年 9 月至今任中国钢结构协会钢结构稳定疲劳与教育分会
理事，2021 年 5 月至今任中国混凝土与水泥制品协会预制混凝土构件分会专家
委员会委员。
    祝磊先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其
他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人
的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司法》及《公司章程》等相关规定。


    于增彪，男，1955 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国注册
会计师。1973 年参加工作，1999 年 11 月至 2021 年 3 月历任清华大学教授、博
士生导师，2004 年 3 月至 2011 年 2 月任中国重汽集团济南卡车股份公司独立董
事，2005 年 3 月至 2007 年 6 月任中国永乐电器销售有限公司（香港上市）独立
董事，2007 年 3 月至 2014 年 3 月任 China Valves Technology Inc （NASDQ）独
立董事，2012 年 3 月至 2015 年 2 月任中国石油昆仑银行独立董事，2014 年 5
月至 2020 年 5 月任第一拖拉机股份有限公司（A+H）独立董事，2015 年 3 月至
2018 年 4 月任中航航空高科技股份有限公司独立董事，2016 年 2 月 2021 年 6
月任青岛啤酒股份有限公司（A+H）独立董事，2018 年 1 月至 2021 年 1 月任弘
毅远方基金管理有限公司独立董事，2018 年 10 月至 2020 年 11 月任苏州绿的谐
波传动科技股份有限公司独立董事，2004 年 4 月至 2021 年 3 月任中国总会计师
协会副会长，2005 年 7 月至今任中国会计学会管理会计专业委员会副主任委员，
2013 年 10 月至今任中国成本研究会副会长，2017 年 5 月至今任开元教育科技集
团股份有限公司顾问，2018 年 6 月至今任中汇集团华商学院讲席教授，2018 年
10 月至 2020 年 9 月任美国管理会计师协会（北京）荣誉教授，2019 年 10 月至
今任中国电影股份有限公司独立董事，2021 年 1 月至今任北京汉林国际健康诊
疗投资有限公司董事、正大投资股份有限公司独立董事。
    于增彪先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及
其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行
人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司法》及《公司章程》等相关规定。