证券代码：300374           证券简称：中铁装配         公告编号：2021-060


                   中铁装配式建筑股份有限公司

                 第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2021 年 10 月 14 日在公司 7 层会议室召开。会议通知以电子邮件的方式已
于 2021 年 10 月 9 日发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议由公司监事会主席张亚君先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    同意选举张亚君先生担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之
日起至第四届监事会届满之日止。

    此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                                中铁装配式建筑股份有限公司

                                                            监事会

                                                       2021 年 10 月 14 日