证券代码：300374          证券简称：中铁装配          公告编号：2021-068


                   中铁装配式建筑股份有限公司

               第四届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2021 年 12 月 23 日在公司 7 层会议室召开。会议通知以电子邮件的方式已
于 2021 年 12 月 17 日发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公
司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙志强先
生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于对 2020 年度领导人员年薪进行兑现的议案》

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于拟定公司独立董事津贴的议案》

    为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，结合公司实际
情况，拟定独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。因履行职务发生的费用由公司
实报实销。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并
予以发放。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：

1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
                                  中铁装配式建筑股份有限公司
                                                       董事会
                                           2021 年 12 月 24 日