中铁装配式建筑股份有限公司独立董事
               关于公司第四届董事会第三次会议
                        相关事项的独立意见
       作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《中铁装配式建
筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司召开了第四
届董事会第三次会议，我们本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立
场发表如下独立意见：

       一、审议通过了《关于对 2020 年度领导人员年薪进行兑现的议案》

       我们认为公司对 2020 年度领导人员年薪进行兑现的事项符合公司实际情
况，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

       我们一致同意《关于对 2020 年度领导人员年薪进行兑现的议案》。

       二、审议通过了《关于拟定公司独立董事津贴的议案》

       公司独立董事津贴的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。该津贴符合公司的实际情况，有利于调动独立
董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的稳定经营和发
展。

       我们一致同意《关于拟定公司独立董事津贴的议案》，并同意提交股东大会
审议。
（本页无正文，为《中铁装配式建筑股份有限公司独立董事意见》的签字页）




独立董事签字：




    于增彪                     陶杨                    祝磊




                                                    2021 年 12 月 24 日