证券代码：300374        证券简称：中铁装配           公告编号：2022-004

                   中铁装配式建筑股份有限公司

              关于控股股东协议转让股份过户完成

              暨公司直接控股股东发生变更的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次权益变动事项的基本情况

    2021年12月22日，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”或“中
铁装配”）的控股股东中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）与其全
资子公司中铁建工集团有限公司（以下简称“中铁建工”）签署了《关于中铁装
配式建筑股份有限公司之股份转让协议》，中铁建工拟受让中国中铁持有的公司
无限售流通股65,184,992股股份，占公司总股本的26.51%；同日，公司第一大股
东孙志强先生签署了放弃股份表决权的《确认函》，第一大股东孙志强先生继续
放弃其持有的公司股份对应的表决权（以下合称“本次交易”）。2022年1月4
日，公司收到中国中铁转来的《关于中国中铁股份有限公司向中铁建工集团有限
公司转让中铁装配式建筑股份有限公司 26.51%股份的批复》（中铁程办函
[2021]49号），中国铁路工程集团有限公司同意中铁建工协议受让中国中铁持有
的公司65,184,992股股份。具体内容详见公司分别于2021年12月23日、2022年1
月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于控股
股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-067）、《关
于控股股东协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2022-001）。

    本次交易完成后，公司直接控股股东将由中国中铁变更为中铁建工，公司实
际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。
    二、股份过户及表决权放弃情况

    1、2022 年 3 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的标的股份已完成过户登记手
续，过户日期为 2022 年 3 月 9 日。

    2、根据第一大股东孙志强先生签署的放弃股份表决权的《确认函》，第一大
股东孙志强先生继续放弃其持有的公司股份对应的表决权。

    本次股份过户完成后，中铁建工持有公司股份 65,184,992 股，占公司总股本
的 26.51%，其持股比例为公司第二大股东，同时因公司第一大股东孙志强先生
放弃股份表决权，中铁建工为公司直接控股股东。

    三、股份过户前后持股变动

    本次股份过户登记完成前后，交易各方的持股情况如下表所示：
                本次过户前直接持有公司股份      本次过户后直接持有公司股份
  股东名称
                股份数量（股）   占总股本比例   股份数量（股）   占总股本比例

  中国中铁        65,184,992         26.51%           -               -

  中铁建工            -                -         65,184,992        26.51%




    四、公司控制权的说明

    本次标的股份过户登记完成后，公司直接控股股东由中国中铁变更为中铁建
工，公司实际控制人仍为国务院国资委。

    公司与控股股东、实际控制人之间的产权关系图如下：
                        国务院国有资产监督管理委员会

                                        90%

                          中国铁路工程集团有限公司
                                        46.88%

                            中国中铁股份有限公司
                                        100%

                            中铁建工集团有限公司
                                        26.51%

                         中铁装配式建筑股份有限公司


    五、其他事项说明

    本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》
的规定。

    六、备查文件

    1、《证券过户登记确认书》。




    特此公告。




                                               中铁装配式建筑股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2022 年 3 月 10 日