证券代码：300374          证券简称：中铁装配        公告编号：2022-013


                 中铁装配式建筑股份有限公司

     关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2022 年 3 月 23 日，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2021
年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议，现将有关情况公告如下：

    一、2021 年度利润分配预案

    根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021
年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-361,032,156.76 元，公司累计可
供股东分配利润为 137,203,054.19 元。其中母公司实现的净利润-26,834,055.34
元,提取 10%法定盈余公积后，母公司累计可供分配利润为 162,995,061.42 元。

    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董
事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。

    二、2021 年度不进行利润分配的原因

    鉴于公司目前处于战略转型的关键阶段，结合公司中长期发展规划生产经营
实际，同时考虑新冠肺炎疫情对全球经济的影响，公司留存充足的资本金以保障
正常经营的资金需求，为更好地保障公司发展战略的顺利实施，提升应对潜在风
险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

    三、公司未分配利润的用途及使用计划
    公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营带来
的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提
供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，
严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种
因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制
度，与投资者共享公司发展的成果。

    四、董事会意见

    公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度拟不进行利
润分配的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    五、监事会意见

    公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度拟不进行利
润分配的议案》。监事会认为：2021 年度拟不进行利润分配符合公司实际情况，
不违背《公司章程》规定的现金分红政策，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    六、独立董事意见

    公司独立董事认为：鉴于公司 2021 年度实际情况，同意 2021 年度不分配、
也不进行公积金转增股本的议案，并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大
会审议

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                            中铁装配式建筑股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 3 月 24 日