中铁装配式建筑股份有限公司独立董事

                 关于第四届董事会第四次会议

                     相关事项的事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，作为中铁装配式
建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的第四届董
事会第四次会议审议的有关议案及相关事项进行了审阅，我们对以下事项发表了
事前认可意见：

    一、《关于公司 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预计的议
案》的事前认可意见

    公司及子公司 2021 年度发生的日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计
符合公司发展的需要，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全
体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产
生影响。
    一致同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

    二、《关于公司债权转让暨关联交易的议案》的事前认可意见
    公司与第一大股东孙志强先生关联交易事项符合法律、法规和《公司章程》
等相关规则和制度的规定。关联交易价格公平、合理，不会影响公司的独立性，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

    一致同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《中铁装配式建筑股份有限公司独立董事事前认可意见》的签
字页）




独立董事：




    于增彪                     陶杨                         祝磊




                                                      2022 年 3 月 24 日